证券代码：002176证券简称：江特电机公告编号：2026-044

江西特种电机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长王新先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东969人，代表股份252808041股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的14.85%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210876233股，占公司有表决权

1股份总数（不含回购专户股份数）的12.39%。

通过网络投票的股东967人，代表股份41931808股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.46%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东968人，代表股份41932508股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.46%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的0.0000%。

通过网络投票的中小股东967人，代表股份41931808股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.46%。

（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意250275641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9983%；反对2171400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8589%；弃权361000股（其中，因未投票默认弃权27600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1428%。

中小股东总表决情况：

同意39400108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9608%；反对2171400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1783%；弃权361000股（其中，因未投票默认弃权27600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8609%。

22、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意250180641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9607%；反对2278400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9012%；弃权349000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1380%。

中小股东总表决情况：

同意39305108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.7342%；反对2278400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4335%；弃权349000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8323%。

3、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：

同意39332808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8003%；反对2258000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3848%；弃权341700股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8149%。

中小股东总表决情况：

同意39332808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8003%；反对2258000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3848%；弃权341700股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8149%。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意250053441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9104%；反对2337400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9246%；弃权417200

3股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1650%。

中小股东总表决情况：

同意39177908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4309%；反对2337400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5742%；弃权417200股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9949%。

5、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意250278241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9993%；反对2125600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8408%；弃权404200股（其中，因未投票默认弃权30300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1599%。

中小股东总表决情况：

同意39402708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9670%；反对2125600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0691%；弃权404200股（其中，因未投票默认弃权30300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9639%。

6、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意250084141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9225%；反对2309000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9133%；弃权414900股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1641%。

中小股东总表决情况：

同意39208608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

493.5041%；反对2309000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5065%；弃权414900股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9894%。

7、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意250083941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9225%；反对2357900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9327%；弃权366200股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1449%。

中小股东总表决情况：

同意39208408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5036%；反对2357900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.6231%；弃权366200股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8733%。

8、审议通过了《关于变更独立董事的议案》

总表决情况：

同意250209141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9720%；反对2149800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8504%；弃权449100股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1776%。

中小股东总表决情况：

同意39333608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8022%；反对2149800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1268%；弃权449100股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0710%。

5三、独立董事述职情况

在本次股东会上，独立董事进行了年度述职。

四、律师出具的法律意见本次会议由北京市汉坤律师事务所陈程律师、徐文哲律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

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