证券代码：002176证券简称：江特电机公告编号：2026-017

江西特种电机股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2026年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长王新先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月2日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼会议室。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1404人，代表股份247078224股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的14.5148%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份211686133股，占公司有表决权股

1份总数（不含回购专户股份数）的12.4357%。

通过网络投票的股东1398人，代表股份35392091股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.0791%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1403人，代表股份36202691股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.1268%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份810600股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的0.0476%。

通过网络投票的中小股东1398人，代表股份35392091股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.0791%。

（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意229324293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8144%；反对17333531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0154%；弃权420400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701%。

中小股东总表决情况：

同意18448760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.959

6%；反对17333531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8791%；

弃权420400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1612%。

22、审议通过了《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》

总表决情况：

同意243904684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7156%；反对2737240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1078%；弃权436300股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.176

6%。

中小股东总表决情况：

同意33029151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.234

0%；反对2737240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5609%；

弃权436300股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2052%。

三、律师出具的法律意见本次会议由北京市汉坤律师事务所陈程律师、吴一尘律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

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