证券代码：002176证券简称：江特电机公告编号：2025-062

江西特种电机股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长胡春晖先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月03日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东873人，代表股份290449001股，占公司有表决权股份总数的17.0219％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份210905133股，占公司有表决权股

1份总数的12.3602％。

通过网络投票的股东870人，代表股份79543868股，占公司有表决权股份总数的4.6617％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东871人，代表股份79553368股，占公司有表决权股份总数的4.6623％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9500股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。

通过网络投票的中小股东870人，代表股份79543868股，占公司有表决权股份总数的4.6617％。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

提案1.00《关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意289166101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5583％；反对1161600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3999％；弃权121300股（其中，因未投票默认弃权78000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％。

中小股东总表决情况：

同意78270468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3874％；反对1161600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4602％；弃权121300股（其中，因未投票默认弃权78000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525％。

2提案2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意281080553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7745％；反对9209748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1709％；弃权158700股（其中，因未投票默认弃权110600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546％。

中小股东总表决情况：

同意70184920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2237％；反对9209748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5768％；弃权158700股（其中，因未投票默认弃权110600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1995％。

提案2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意281076653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7732％；反对9218748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1740％；弃权153600股（其中，因未投票默认弃权113100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529％。

中小股东总表决情况：

同意70181020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2188％；反对9218748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5881％；弃权153600股（其中，因未投票默认弃权113100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1931％。

提案2.03《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

3总表决情况：

同意281129853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7915％；反对9160248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1538％；弃权158900股（其中，因未投票默认弃权112600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547％。

中小股东总表决情况：

同意70234220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2857％；反对9160248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5146％；弃权158900股（其中，因未投票默认弃权112600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1997％。

提案2.04《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意289088201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5315％；反对1210900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4169％；弃权149900股（其中，因未投票默认弃权103000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516％。

中小股东总表决情况：

同意78192568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2895％；反对1210900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5221％；弃权149900股（其中，因未投票默认弃权103000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1884％。

提案2.05《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意280861653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6991％；反

4对9260048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1882％；弃权327300股（其中，因未投票默认弃权112600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127％。

中小股东总表决情况：

同意69966020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9485％；反对9260048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6400％；弃权327300股（其中，因未投票默认弃权112600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4114％。

提案2.06《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意280881253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7059％；反对9244548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1828％；弃权323200股（其中，因未投票默认弃权112600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113％。

中小股东总表决情况：

同意69985620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9732％；反对9244548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6206％；弃权323200股（其中，因未投票默认弃权112600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4063％。

提案2.07《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意280895553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7108％；反对9239148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1810％；弃权314300股（其中，因未投票默认弃权103000股），占出席本次股东会有效表决权股份总

5数的0.1082％。

中小股东总表决情况：

同意69999920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9911％；反对9239148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6138％；弃权314300股（其中，因未投票默认弃权103000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3951％。

提案2.08《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意280893953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7102％；反对9240548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1815％；弃权314500股（其中，因未投票默认弃权103200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083％。

中小股东总表决情况：

同意69998320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9891％；反对9240548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6155％；弃权314500股（其中，因未投票默认弃权103200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3953％。

提案3.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：《选举王新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数279668948票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.2885%。

3.02.候选人：《选举胡春晖先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数279356284票，占出席会议所有股东所持有效表决权

6股份总数的96.1808%。

3.03.候选人：《选举王文林先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数279357984票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1814%。

3.04.候选人：《选举朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数279385901票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1910%。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：《选举王新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数68773315票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.4493%。

3.02.候选人：《选举胡春晖先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数68460651票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.0563%。

3.03.候选人：《选举王文林先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数68462351票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.0584%。

3.04.候选人：《选举朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数68490268票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.0935%。

提案4.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

4.01.候选人：《选举卢力平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》

7表决结果：获得选举票数279543355票，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份总数的96.2452%。

4.02.候选人：《选举陈代雄先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数279536544票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.2429%。

4.03.候选人：《选举王芸女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数279393965票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1938%。

中小股东总表决情况：

4.01.候选人：《选举卢力平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数68647722票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.2914%。

4.02.候选人：《选举陈代雄先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数68640911票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.2828%。

4.03.候选人：《选举王芸女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》

表决结果：获得选举票数68498332票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.1036%。

三、律师出具的法律意见本次会议由北京市康达律师事务所周群律师、张曹栋律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经见证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相

关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

8四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二〇二五年十一月四日

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