北京市汉坤律师事务所

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江西特种电机股份有限公司

2026年第一次临时股东会

的法律意见书汉坤（证）字[2026]第 46949-1-O-1 号

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www.hankunlaw.com北京市汉坤律师事务所 法律意见书北京市汉坤律师事务所关于江西特种电机股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书汉坤（证）字[2026]第 46949-1-O-1 号

致：江西特种电机股份有限公司

北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“江特电机”）委托，指派本所律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，不得用作任何其他用途。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

2北京市汉坤律师事务所法律意见书

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集公司本次股东会由2026年3月17日召开的公司第十一届董事会第三次会议决定召开；公司已于2026年3月18日在深圳证券交易所网站上刊登了《江西特种电机股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》），载明了本次股东会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2026年4月2日14:45在江西省宜春市环城南路581号公司办公楼会议室召开。本次股东会现场会议由董事长王新先生主持。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》中所披露的一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人及会议出席人员资格

本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东会现场出席人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相

关资料的核查，并根据本次股东会网络投票结果，通过现场投票和网络投票方式参加本次股东会的股东（含委托代理人）共1404名，代表有表决权的股份数

247078224股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的14.5148%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构

3北京市汉坤律师事务所法律意见书

进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

除公司股东（含委托代理人）外，公司部分董事、高级管理人员（通过现场方式和通讯方式）以及本所律师出席了本次股东会。

三、本次股东会议案

本次股东会审议如下议案：

1.《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》；

2.《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。

经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东会审议表决结果如下：

1.审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》：

表决结果：同意股数229324293股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的92.8144%；反对股数17333531股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的7.0154%；弃权股数420400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701%。

其中获得中小投资者同意股数18448760股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的50.9596%；反对股数17333531股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的47.8791%；弃权股数420400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权

1.1612%。

4北京市汉坤律师事务所法律意见书回避情况：无。

2.审议通过《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》：

表决结果：同意股数243904684股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的98.7156%；反对股数2737240股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的1.1078%；弃权股数436300股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.1766%。

其中获得中小投资者同意股数33029151股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的91.2340%；反对股数2737240股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的7.5609%；弃权股数436300股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权

1.2052%。

回避情况：无。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文，为签署页）5（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所关于江西特种电机股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书》签署页）

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负责人：_________________李卓蔚

经办律师：_________________陈程

_________________吴一尘年月日