御银股份:2025年年度股东会决议公告

2025年年度股东会决议公告

证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2026-014

广州御银科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1、召开时间

（1）现场会议的召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026年5月18日。其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事谭骅先生

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件

和《公司章程》的相关规定。

（二）出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东698人，代表股份109818624股，占公司有表

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决权股份总数的14.4272%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份34773866股，占公司有表决权股份总数的4.5683%。通过网络投票的股东697人，代表股份75044758股，占公司有表决权股份总数的9.8589%。

2、中小投资者出席的总体情况（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）通过现场和网络投票的中小股东696人，代表股份5777103股，占公司有表决权股份总数的0.7590%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东696人，代表股份5777103股，占公司有表决权股份总数的0.7590%。

3、公司全体董事出席了本次股东会，公司全体高级管理人员列席了本次股东会，北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决通过了如下提案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意109136924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3792%；反对519200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4728%；

弃权162500股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480%。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意109113424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3579%；反对544700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4960%；

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弃权160500股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1462%。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决情况：同意109137924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3802%；反对519500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4731%；

弃权161200股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1468%。

表决结果：审议通过。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意108964024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2218%；反对655900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5973%；

弃权198700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1809%。

其中，中小投资者表决情况为：同意4922503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2071%；反对655900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3534%；弃权198700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4394%。

表决结果：审议通过。

5、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意4946803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

85.6277%；反对668800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.5767%；

弃权161500股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7955%。

其中，中小投资者表决情况为：同意4946803股，占出席本次股东会中小

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股东有效表决权股份总数的85.6277%；反对668800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5767%；弃权161500股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7955%。

关联股东杨文江持有104041521股回避表决，占出席会议所有股东所持股份的94.7394%。

表决结果：审议通过。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意108971624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2287%；反对678500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6178%；

弃权168500股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1534%。

其中，中小投资者表决情况为：同意4930103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3387%；反对678500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7446%；弃权168500股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9167%。

表决结果：审议通过。

7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意109105324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3505%；反对528400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4812%；

弃权184900股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5063803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6530%；反对528400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1465%；弃权184900股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2006%。

表决结果：审议通过。

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8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意109154424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3952%；反对499900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4552%；

弃权164300股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5112903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5029%；反对499900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6531%；弃权164300股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8440%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

9、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意109128224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3713%；反对520400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4739%；

弃权170000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1548%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5086703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0494%；反对520400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0080%；弃权170000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9427%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意109133924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3765%；反对520100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4736%；

弃权164600股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%。

第5页共7页2025年年度股东会决议公告其中，中小投资者表决情况为：同意5092403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1480%；反对520100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0028%；弃权164600股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8492%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

11、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意108939124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1991%；反对659600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6006%；

弃权219900股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2002%。

表决结果：审议通过。

12、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决情况：同意109118124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3621%；反对517200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4710%；

弃权183300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1669%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见