御银股份:关于召开2025年年度股东会的通知

关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2026-011

广州御银科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会

议决定召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会，2026年4月22日公司第八届董事会第十二次会

议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月18日（星期一）14:30

（2）网络投票时间为：2026年5月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日

9:15至15:00任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026年5月13日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权

出席本次股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。如董事和高级管理人员无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东会。

（3）公司聘请的律师。如律师无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东会。

8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码与名称

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年度财务决算报告√

3.002025年年度报告及其摘要√

4.00关于2025年度利润分配预案的议案√

5.00关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案√

6.00关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案√

7.00关于续聘2026年度审计机构的议案√

8.00关于修订《公司章程》的议案√

9.00关于修订《股东会议事规则》的议案√

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10.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

11.00关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

12.00关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案√

2、审议与披露情况：

上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2026年4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明：

提案8.00、9.00、10.00采取特别决议方式审议，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余提案均以普通决议审议，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

本次股东会提案4.00至10.00将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独

或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月14日、5月15日8:30-11:30，14:00-17:00（采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年5月15日17:00之前送达，发送邮件或传真到公司并请电话确认）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高唐路234号9楼证券部，

邮政编码：510663，信函请注明“股东会”字样。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

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（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在登记时间截止前送达或传真至证券部），不接受电话登记。

5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理，出席会议人员请携带有关股

东身份证明文件，以便验证入场。

6、联系方式：

联系人：陈穗娟

联系电话：020-29087848

联系传真：020-29087850

电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362177”，投票简称为“御银投票”。

2、填报表决意见：投票提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书