第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2025-029号

广州御银科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于

2025年5月16日17:00在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的

通知及相关资料已于2025年5月13日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年第一季度利润分配方案的议案》经审核，监事会认为：董事会拟定的2025年第一季度利润分配方案与公司经营状况和发展战略相契合，决策程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

第1页共2页第八届监事会第六次会议决议公告广州御银科技股份有限公司监事会

2025年5月16日