证券代码：002178证券简称：延华智能公告编号：2025-056

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长胡新宇先生。

3、现场会议地点：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦

17楼多功能报告厅。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月20日（星期四）下午

15:00；

（2）网络投票时间：2025年11月20日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15—15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计

654人，代表股份223919613股，占公司总股本的31.4426%。其中：

1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东2人，代表股份191372857股，占公司总股本的26.8724%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东652人，代表股份32546756股，占公司总股本的4.5702%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东652人，代表股份32546756股，占公司总股本的4.5702%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份为0股，占公司总股本的0%。通过网络投票的中小股东652人，代表股份32546756股，占公司总股本的4.5702%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322354581499.83312962990.1323775000.0346

况中小股东表

325467563217295798.85152962990.9104775000.2381

决情况

审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》

本议案中含十项子议案，进行了逐项表决，各子议案表决结果具体如下：

2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322350021499.81272977990.13301216000.0543

况

中小股东表325467563212735798.71142977990.91501216000.3736决情况

审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322349931499.81233036990.13561166000.0521

况中小股东表

325467563212645798.70863036990.93311166000.3583

决情况

审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322345651499.79323085990.13781545000.0690

况中小股东表

325467563208365798.57713085990.94821545000.4747

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.04、《关于修订<对外担保制度>的议案》

参加表决的同意反对弃权股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322342531499.77933808990.17011134000.0506

况中小股东表

325467563205245798.48133808991.17031134000.3484

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.05、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322349361499.80983085990.13781174000.0524

况中小股东表

325467563212075798.69113085990.94821174000.3607

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.06、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322349571499.81073085990.13781153000.0515

况中小股东表

325467563212285798.69763085990.94821153000.3542

决情况审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。2.07、《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322347791499.80273132990.13991284000.0574

况中小股东表

325467563210505798.64293132990.96261284000.3945

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.08、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322344811499.78943032990.13541682000.0752

况中小股东表

325467563207525798.55133032990.93191682000.5168

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.09、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情22391961322347521499.80153139990.14021304000.0583况中小股东表

325467563210235798.63463139990.96481304000.4006

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.10、《关于修订<内部控制制度>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322347801499.80283032990.13541383000.0618

况中小股东表

325467563210515798.64323032990.93191383000.4249

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

3、《关于聘任公司2025年度财务审计机构的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

22391961322350631499.81543050990.13631082000.0483

况中小股东表

325467563213345798.73013050990.93741082000.3325

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见

北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》2、《北京市两高（上海）律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

2025年11月21日