延华智能董事会战略委员会工作细则

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

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第七条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）董事会授权的其他事项。

第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第九条公司战略发展委员会对公司的发展战略规划、重大投资方案等研究的问题应提出建议如有必要可形成提案。

第十条战略委员会根据提案召开会议，对有关重要问题进行研究讨论如有必要可将书面建议提交董事会。董事会进行审议并形成决议后由公司经营管理层执行。

第五章议事规则

第十一条战略委员会根据需要召开会议，公司原则上应当不迟

于会议召开前2天通知全体委员，并提供相关资料和信息，经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。公司应当保存前述会议资料10年。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会

委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

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第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决。

第十五条战略委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见，费用由公司支付。

第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十八条战略委员会会议应当按规定制作会议记录，委员的意

见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名。

会议记录由公司董事会秘书保存。

公司向委员提供的资料，应当保存10年。

第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条本工作细则自董事会审议通过之日起生效。

第二十二条本工作细则由董事会负责解释和修改。

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二零二六年四月

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