证券代码：002178证券简称：延华智能公告编号：2025-034

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长胡新宇先生。

3、现场会议地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：2025年5月20日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计

663人，代表股份244075408股，占公司总股本的34.2729%。其中：

1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东2人，代表股份191372857股，占公司总股本的26.8724%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东661人，代表股份52702551股，占公司总股本的7.4005%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东660人，代表股份4833414股，占公司总股本的0.6787%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份为0股，占公司总股本的0%。通过网络投票的中小股东660人，代表股份4833414股，占公司总股本的0.6787%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、《2024年年度报告全文及摘要》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

24407540824230243499.27364238740.173713491000.5527

况中小股东表

4833414306044063.31844238748.7697134910027.9119

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2、《2024年度董事会工作报告》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

24407540824232553499.28314126740.169113372000.5478

况中小股东表

4833414308354063.79634126748.5379133720027.6658

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

3、《2024年度监事会工作报告》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

24407540824233123499.28543946740.161713495000.5529

况中小股东表

4833414308924063.91423946748.1655134950027.9203

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。4、《2024年度财务决算报告》参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

24407540824228773499.26764460740.182813416000.5496

况中小股东表

4833414304574063.01434460749.2290134160027.7567

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

5、《2024年度利润分配预案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

24407540824218323499.22485397740.221213524000.5540

况中小股东表

4833414294124060.852253977411.1676135240027.9802

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

6、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

24407540824209243499.18766331740.259413498000.5530

况中小股东表

4833414285044058.973663317413.0999134980027.9265

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

7、《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

24407540824204723499.16906840740.280313441000.5507

况中小股东表

4833414280524058.038568407414.1530134410027.8085

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

24407540824209083499.18696187740.253513658000.5596

况中小股东表

4833414284884058.940561877412.8020136580028.2575

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

9、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情

24407540824216063499.21555452740.223413695000.5611

况中小股东表

4833414291864060.384654527411.2813136950028.3341

决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见

北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见

证了本次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员、召集人以及本次股东大会提出临时提案的股东资格均合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》2、《北京市两高（上海）律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

2025年5月21日