证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-046

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长胡新宇先生。

3、现场会议地点：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦

17 楼多功能报告厅。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）下午

15:00；

（2）网络投票时间：2026 年 10 月 14 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 10 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东会的股东（包括委托代理人，下同）共计 436人，代表股份 198507196 股，占公司总股本的 27.8742%。其中：

1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东 5 人，代表股份 191373557 股，占公司总股本的 26.8725%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 431 人，代表股份 7133639 股，占公司总股本的 1.0017%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东 434 人，代表股份 7134339 股，占公司总股本的 1.0018%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权的股份为 700 股，占公司总股本的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 431 人，代表股份 7133639 股，占公司总股本的

1.0017%。

公司部分董事、董事会秘书以及部分高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构的议案》

参加表决的 同意 反对 弃权 回避

股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数总体表

198507196 195511097 98.4907 2894599 1.4582 101500 0.0511 0

决情况中小股

东表决 7134339 4138240 58.0045 2894599 40.5728 101500 1.4227 0情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见

北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见

证了本次会议，认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、备查文件1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》2、《北京市两高（上海）律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日