证券代码：002178证券简称：延华智能公告编号：2025-024

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。

2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第

六次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润-21295162.38元，提取法定盈余公积金0.00元，提取任意盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润-524257174.75元，合并报表期末未分配利润为-545552337.13元；2024年度母公司的净利润-7257986.65元，提取法定盈余公积金0.00元，提取任意盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润-462402363.03元，母公司期末未分配利润为-469660349.68元。

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2024年度实际可供分配利润为负值。为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目本年度（2024年）上年度（2023年）上上年度（2022年）

现金分红总额0.000.000.00

回购注销总额0.000.000.00归属于上市公司股

-21295162.3822506370.84-146307938.04东的净利润合并报表本年度末

-545552337.13累计未分配利润母公司报表本年度

-469660349.68末累计未分配利润上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

0.00

累计现金分红总额最近三个会计年度

0.00

累计回购注销总额最近三个会计年度

-48365576.53平均净利润最近三个会计年度

累计现金分红及回0.00购注销总额是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）2024年度不进行利润分配的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关法律法规以及

《公司章程》等相关规定，截至到2024年期末，鉴于公司合并及母公司报表截至2024年度末累计未分配利润均为负，不满足公司实施利润分配的客观条件。同时，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，更好地保障和维护股东权益，综合考虑公司健康、可持续性发展，公司拟定上述利润分配预案。

四、独立董事专门会议审核意见

经全体独立董事认真核查一致认为：公司2024年度利润分配预

案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

经全体监事认真核查一致认为：公司2024年度利润分配预案符

合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司

第六届董事会第八次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

六、风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理

回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此说明。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月23日