证券代码：002178证券简称：延华智能公告编号：2026-022

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长胡新宇先生。

3、现场会议地点：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦

17楼多功能报告厅。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：2026年5月19日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东会的股东（包括委托代理人，下同）共计587人，代表股份214295135股，占公司总股本的30.0912%。其中：

1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东2人，代表股份191372857股，占公司总股本的26.8724%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东585人，代表股份22922278股，占公司总股本的3.2187%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东585人，代表股份22922278股，占公司总股本的3.2187%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份为0股，占公司总股本的0%。通过网络投票的中小股东585人，代表股份22922278股，占公司总股本的3.2187%。

公司部分董事以及部分高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所龚嘉驰律师、周可钰律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议

案：

1、《2025年年度报告全文及摘要》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情21429513521379743699.76782667990.12452309000.1077况

中小股东表229222782242457997.82882667991.16392309001.0073决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2、《2025年度董事会工作报告》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情21429513521379183699.76512667990.12452365000.1104况

中小股东表229222782241897997.80432667991.16392365001.0318决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

3、《2025年度财务决算报告》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情21429513521378223699.76072667990.12452461000.1148况

中小股东表229222782240937997.76242667991.16392461001.0737决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

4、《2025年度利润分配预案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情21429513521372723699.73503319990.15492359000.1101况

中小股东表229222782235437997.52253319991.44842359001.0291决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

5、《关于董事薪酬的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情21429513521357573699.66433707990.17303486000.1627况

中小股东表229222782220287996.86163707991.61763486001.5208决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

6、《关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的议案》

参加表决的同意反对弃权股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情21429513521368983699.71753137990.14642915000.1361况

中小股东表229222782231697997.35933137991.36902915001.2717决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情21429513521360463699.67783918990.18292986000.1393况

中小股东表229222782223177996.98773918991.70972986001.3026决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

8、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情21429513521374713699.74432799990.13072680000.1250况

中小股东表229222782237427997.60932799991.22152680001.1692决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。9、《关于修订、制定公司部分制度的议案》本议案中含三项子议案，进行了逐项表决，各子议案表决结果具体如下：

9.01、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情21429513521370983699.72693144990.14682708000.1263况

中小股东表229222782233697997.44663144991.37202708001.1814决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

9.02、《关于修订<募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情21429513521374283699.74232784990.13002738000.1277况

中小股东表229222782236997997.59062784991.21502738001.1944决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

9.03、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

参加表决的同意反对弃权

股数股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）总体表决情21429513521357793699.66534135990.19303036000.1417况

中小股东表229222782220507996.87124135991.80443036001.3244决情况

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见

北京市两高（上海）律师事务所龚嘉驰律师、周可钰律师出席并见

证了本次会议，认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、备查文件1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2025年年度股东会会议决议》2、《北京市两高（上海）律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年5月20日