中航光电:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002179证券简称：中航光电公告编号：2025-070号

中航光电科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月09日09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月05日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月5日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。（2）公司董事、高级管理人员。

（3）金杜律师事务所见证律师。

8、会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技

股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00应选人数关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案累积投票提案

（5）人

1.01选举李森为公司第八届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举张航为公司第八届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举李子达为公司第八届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举张砾为公司第八届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举徐东伟为公司第八届董事会非独立董事累积投票提案√

2.00应选人数关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案累积投票提案

（3）人

2.01选举杨银堂为公司第八届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举于丽娜为公司第八届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举刘永丽为公司第八届董事会独立董事累积投票提案√

3.00关于2026年度公司日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

4.00关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案非累积投票提案√

5.00关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》非累积投票提案√

的议案

2、议案1、2、3、4、5已经2025年12月24日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060号）、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-067号）、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-068号）、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-069号）与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2025年12月2日公司第七届董事会第二十次会议审议通过的相关议案已被上述第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》修订，原议案不再提交股东会审议。

3、议案1、2均需采用累积投票制进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行，议案1应选非独立董事5名，议案2应选独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。采用累积投票制进行表决，即股东会分别选举非独立董事、独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案1、2需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案3关联股东需回避表决，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

5、议案4、5需股东会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东会的股东或股

东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记办法

（1）登记时间：2026年1月6日（上午8:00—12:00，下午14:00—17:30）

（2）登记方式：

*个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明

等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人

有效身份证件进行登记。*法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

*异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2026年1月6日