证券代码：002179证券简称：中航光电公告编号：2026-028号

中航光电科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2026年04月23日09:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号

中航光电科技股份有限公司会议室

3.会议表决方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长、总经理李森先生

6.本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规

的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计1278人，代表股份1104388585股，占上市公司总股份的52.1571%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1275人，代表股份132636524股，占公司总股本的6.2640%。

2.现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东会的股东及股东代表5人，代表股份779803949股，占公司总股份的36.8279%。通过网络投票出席的股东1273人，代表股份324584636股，占上市公司总股份的15.3292%。

3.公司全体董事及董事会秘书、总会计师以现场及视频方式出席了本次会议，部

分高级管理人员因工作原因未能列席本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意1102917170股，占出席股东会有效表决权股份数的99.8668%；

反对1086030股，占出席股东会有效表决权股份数的0.0983%；弃权385385股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席股东会有效表决权股份数的0.0349%，该议案通过。

公司2025年在任的独立董事王秀芬在本次股东会上进行了2025年度述职，独立董事翟国富、鲍卉芳因工作原因未能出席股东会，委托独立董事王秀芬宣读2025年度述职报告。独立董事2025年度述职报告详细内容披露于2026年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于2025年度财务决算的议案》表决结果：同意1102902170股，占出席股东会有效表决权股份数的99.8654%；

反对1077130股，占出席股东会有效表决权股份数的0.0975%；弃权409285股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席股东会有效表决权股份数的0.0371%，该议案通过。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意1103076327股，占出席股东会有效表决权股份数的99.8812%；

反对1042330股，占出席股东会有效表决权股份数的0.0944%；弃权269928股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席股东会有效表决权股份数的0.0244%，该议案通过。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意131324266股，占出席会议中小股东所持股份的99.0106%；反对1042330股，占出席会议中小股东所持股份的0.7859%；弃权269928股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2035%。

（四）审议通过《关于2026年度财务预算的议案》

表决结果：同意1102857668股，占出席股东会有效表决权股份数的99.8614%；

反对1114630股，占出席股东会有效表决权股份数的0.1009%；弃权416287股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席股东会有效表决权股份数的0.0377%，该议案通过。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意1103054227股，占出席股东会有效表决权股份数的99.8792%；

反对1114830股，占出席股东会有效表决权股份数的0.1009%；弃权219528股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席股东会有效表决权股份数的0.0199%，该议案通过。

（六）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》

表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院

809633350股回避表决的情况下，同意292470962股，占出席股东会有效表决权股

份数的99.2250%；反对1941788股，占出席股东会有效表决权股份数的0.6588%；

弃权342485股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席股东会有效表决权股份数的0.1162%，该议案通过。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意130352251股，占出席会议中小股东所持股份的98.2778%；反对1941788股，占出席会议中小股东所持股份的1.4640%；弃权342485股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2582%。

（七）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意1103103527股，占出席股东会有效表决权股份数的99.8836%；

反对1089830股，占出席股东会有效表决权股份数的0.0987%；弃权195228股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席股东会有效表决权股份数的0.0177%，该议案通过。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意131351466股，占出席会议中小股东所持股份的99.0311%；反对1089830股，占出席会议中小股东所持股份的0.8217%；弃权195228股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1472%。

（八）审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

在作为激励对象的关联股东所持664270股回避表决的情况下，同意1102389297股，占出席股东会有效表决权股份数的99.8790%；反对1108788股，

占出席股东会有效表决权股份数的0.1005%；弃权226230股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席股东会有效表决权股份数的0.0205%，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过《关于减少注册资本并修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意1102805708股，占出席股东会有效表决权股份数的99.8567%；

反对1359247股，占出席股东会有效表决权股份数的0.1231%；弃权223630股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席股东会有效表决权股份数的0.0202%，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）审议通过《关于制定<中航光电科技股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意1103016275股，占出席股东会有效表决权股份数的99.8757%；

反对1144880股，占出席股东会有效表决权股份数的0.1037%；弃权227430股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席股东会有效表决权股份数的0.0206%，该议案通过。

（以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。）三、律师出具的法律意见本次会议由北京市金杜律师事务所律师柳思佳、杨淞见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件中航光电科技股份有限公司2025年度股东会决议；

北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。中航光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日