纳思达:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002180证券简称：纳思达公告编号：2025-072

纳思达股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了公司2025

年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司

第八届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知

于当日以口头及通讯方式向全体董事送达，并于2025年9月12日以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。会议由全体董事共同推举汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

为保证公司第八届董事会工作的正常进行，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致选举汪东颖先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会的议案》

同意选举各专业委员会委员并批准各专业委员会的主任（召集人）如下：

1公司董事会战略委员会：主任（召集人）由汪东颖先生担任，委员由孔德珠先

生、程仪玲女士、孟庆一先生、汪国有先生担任；

公司董事会提名委员会：主任（召集人）由肖永平先生担任，委员由曾阳云先生、汪国有先生担任；

公司董事会审计委员会：主任（召集人）由郑国坚先生担任，委员由汪永华先生、肖永平先生担任；

公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由汪国有先生担任，委员由程仪玲女士、郑国坚先生担任；

公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会：主任（召集人）由汪东颖先生担任，委员由孔德珠先生、汪永华先生、程仪玲女士、郑国坚先生、汪国有先生担任。