纳思达:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002180证券简称：纳思达公告编号：2025-047

纳思达股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2025年5月19日，公司第七届董事会第二十五次会议根据《上市公司股东大会规则》等相关规定决议召开2025年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第二十一次会议及第七届董事会第二十二次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2025年6月20日（星期五）下午14:30。

2）网络投票时间为：2025年6月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15至9:259:30至11:30，和下午13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年6月16日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会会议提案编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于公司符合重大资产重组条件的议案》√

2.00《关于公司重大资产出售的议案》（此议案需逐项审议）√

2.01本次交易的参与方√

2.02标的公司√

2.03交易结构√2.04定价依据及交易价格√

2.05决议的有效期限√

3.00《关于签署重大资产出售的<股权购买协议>的议案》√《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的

4.00√议案》《关于<纳思达股份有限公司之重大资产出售报告书（草案）>

5.00√及其摘要的议案》《关于重大资产出售公司摊薄股份即期回报情况及相关填补

6.00√措施的议案》《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告和估值

7.00√报告的议案》《关于公司重大资产出售交易估值机构的独立性、估值假设

8.00前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价√的公允性的议案》

9.00《关于聘请重大资产出售相关中介机构的议案》√《关于公司重大资产出售交易履行法定程序完备性、合规性

10.00√及提交法律文件有效性的议案》

11.00《关于重大资产出售公司股票价格波动情况的议案》√《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况

12.00√的议案》

13.00《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》√《关于公司重大资产出售符合<上市公司监管指引第9号>第

14.00√四条规定的议案》《关于公司重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理

15.00√办法>第十一条规定的议案》《关于重大资产出售相关主体不存在依据<上市公司监管指

16.00√

引第7号>第十二条情形的议案》

17.00《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》√《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售

18.00√相关事宜的议案》

上述议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第二十一次会

议及第七届董事会第二十二次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2025年6月19日（星期四），8:30－11:30，14:30－17:30；

2、登记方式和手续：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身

份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便确认登记。信函或传真应在2025年6月19日17：30前送达本公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

3、其他事项：

（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（2）联系方式：

联系人：谢美娟、张润锋

联系电话：0756-3265238

传真号码：0756-3265238

通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

邮编：519060

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

五、备查文件1、第七届董事会第二十五次会议决议；

2、第七届董事会第二十一次会议决议；

3、第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司董事会二〇二五年六月五日在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362180

（2）投票简称：纳思投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席纳思达股份有限公司2025

年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式

代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于公司符合重大资产重组条件的议案》√《关于公司重大资产出售的议案》（此议案