广东广州日报传媒股份有限公司独立董事专门会议2023年第一次会议决议

广东广州日报传媒股份有限公司

独立董事专门会议2023年第一次会议决议

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2023年第一次会议通知与会议资料于2023年

12月22日以电子邮件等形式发出，会议于2023年12月25日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体独立董事会前认真审阅相关材料，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》经审核，我们认为：本次公司与关联方共同投资发起设立控股孙公司的关联交易事项，有利于公司适应市场需求变化，符合公司发展战略。本次关联交易事项是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，上述关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。广东广州日报传媒股份有限公司独立董事专门会议2023年第一次会议决议（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事专门会议2023年第一次会议决议之签字页）

出席会议独立董事签名：

陈玉罡段淳林范海峰广东广州日报传媒股份有限公司独立董事专门会议

二〇二三年十二月二十五日