证券代码：002182证券简称：宝武镁业公告编号：2025-23

宝武镁业科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

●本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

●本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会

2、会议主持人：董事长梅小明先生

3、会议召开方式及召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月22日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日（星期四）上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东355人，代表股份387647615股，占公司有表决权股份总数的39.0856％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份166575904股，占公司有表决权股份总数的16.7955％。

通过网络投票的股东349人，代表股份221071711股，占公司有表决权股份总数的22.2901％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东350人，代表股份7599194股，占公司有表决权股份总数的0.7662％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份26300股，占公司有表决权股份总数的0.0027％。

通过网络投票的中小股东348人，代表股份7572894股，占公司有表决权股份总数的0.7636％。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的提案》

总表决情况：

同意385401675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4206％；反对1874440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4835％；弃权371500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0958％。

中小股东总表决情况：

同意5353254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.4450％；反对1874440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.6663％；弃权371500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的4.8887％。

2、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的提案》总表决情况：

同意385421275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4257％；反对1838640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743％；弃权387700股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1000％。

中小股东总表决情况：

同意5372854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7029％；反对1838640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.1952％；弃权387700股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的5.1019％。

3、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的提案》

总表决情况：

同意385418475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4250％；反对1839040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4744％；弃权390100股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1006％。

中小股东总表决情况：

同意5370054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.6661％；反对1839040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.2005％；弃权390100股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的5.1334％。

4、审议并通过了《关于2024年度报告全文及摘要的提案》

总表决情况：

同意385446355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4321％；反对1838160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4742％；弃权363100股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0937％。中小股东总表决情况：

同意5397934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0330％；反对1838160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.1889％；弃权363100股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.7781％。

5、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的提案》

总表决情况：

同意385429895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4279％；反对1937540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4998％；弃权280180股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0723％。

中小股东总表决情况：

同意5381474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.8164％；反对1937540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.4967％；弃权280180股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.6870％。

6、审议并通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的提案》

总表决情况：

同意385427275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4272％；反对1857940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4793％；弃权362400股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0935％。

中小股东总表决情况：

同意5378854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7819％；反对1857940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.4492％；弃权362400股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.7689％。

7、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的提案》总表决情况：

同意170843475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1020％；反对2913743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6731％；弃权391580股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2249％。

中小股东总表决情况：

同意4293871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.5043％；反对2913743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.3428％；弃权391580股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的5.1529％。

关联股东宝钢金属有限公司已对本议案回避表决。

8、审议并通过了《关于2025年度融资计划的提案》

总表决情况：

同意385353595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4082％；反对1902940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4909％；弃权391080股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1009％。

中小股东总表决情况：

同意5305174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.8123％；反对1902940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.0413％；弃权391080股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的5.1463％。

9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的提案》

总表决情况：

同意385452055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4336％；反对1834860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4733％；弃权360700股（其中，因未投票默认弃权19440股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0930％。中小股东总表决情况：

同意5403634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.1080％；反对1834860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.1455％；弃权360700股（其中，因未投票默认弃权19440股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.7466％。

10、审议并通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的提案》

总表决情况：

同意385426055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4269％；反对1861860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4803％；弃权359700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0928％。

中小股东总表决情况：

同意5377634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.7658％；反对1861860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.5008％；弃权359700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的4.7334％。

11、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的提案》

总表决情况：

同意385386415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4167％；反对1925980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4968％；弃权335220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0865％。

中小股东总表决情况：

同意5337994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.2442％；反对1925980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.3445％；弃权335220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的4.4113％。四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、见证律师：郑刚、杨礼中

3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人

员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、宝武镁业科技股份有限公司2024年度股东会会议决议；

2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司董事会

2025年5月23日