宝武镁业:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002182证券简称：宝武镁业公告编号：2026-11

宝武镁业科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、公司第七届董事会第十五次会议决议召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权

委托书委托他人出席。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月18日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、部分高级管理人员；（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的提案非累积投票提案√

2.00关于2025年度财务决算报告的提案非累积投票提案√

3.00关于2026年度预算的提案非累积投票提案√

4.00关于2025年度报告全文及摘要的提案非累积投票提案√

5.00关于2025年度利润分配预案的提案非累积投票提案√

关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署

6.00非累积投票提案√

金融服务协议暨关联交易的提案

7.00关于续聘会计师事务所的提案非累积投票提案√

8.00关于2026年度日常关联交易预计的提案非累积投票提案√

关于2025年度董事及高级管理人员薪酬执

9.00非累积投票提案√

行情况报告的提案

1、上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第十五次会议相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，提案5.00、6.00、7.00、8.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

3、本次股东会审议提案6.00、8.00时，关联股东宝钢金属应回避表决。

4、本次股东会还将听取公司独立董事王开田先生、栗春坤先生、邹建新先生、唐林林女士的述职报告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证

复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2026年03月04日16：00前送达或传真至公司董秘室/法务合规部）。

2．登记时间：2026年05月20日（星期三）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；

3．登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。

4．会议联系方式

地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部邮政编码：211212

联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

传真：025-57234168

联系人：杜丽蓉

5．出席会议者食宿及交通费用自理。

6．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委

托书等原件，以便签到入场。

附件二：授权委托书格式

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362182”，投票简称为“宝镁投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2宝武镁业科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宝武镁业科技股份有限公司于2026年

05月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的提案√

2.00关于2025年度财务决算报告的提案√

3.00关于2026年度预算的提案√

4.00关于2025年度报告全文及摘要的提案√