证券代码：002182证券简称：宝武镁业公告编号：2025-35

宝武镁业科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

●本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

●本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会

2、会议主持人：副董事长闻发平先生

3、会议召开方式及召开时间

（1）现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年8月27日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月27日（星期三）上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东341人，代表股份397224850股，占公司有表决权股份总数的40.0512％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份127576361股，占公司有表决权股份总数的12.8632％。

通过网络投票的股东334人，代表股份269648489股，占公司有表决权股份总数的27.1880％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东334人，代表股份6560294股，占公司有表决权股份总数的0.6615％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东333人，代表股份6560094股，占公司有表决权股份总数的0.6614％。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议并通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的提案》

总表决情况：

同意392611628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8386％；反对4129362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0396％；弃权483860股（其中，因未投票默认弃权38740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218％。

中小股东总表决情况：

同意1947072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.6796％；反对4129362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.9448％；弃权483860股（其中，因未投票默认弃权38740股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的7.3756％。

2、审议并通过了《关于补选公司非独立董事的提案》会议以累积投票方式补选孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为第七届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

2.01选举孔祥宏先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案

总表决情况：

同意股份数:394617122股；占出席会议所有股东所持股份的99.3435％；

中小股东总表决情况：

同意股份数:3952566股。

表决结果：孔祥宏先生当选。

2.02选举沈雁先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案

总表决情况：

同意股份数:394516282股；占出席会议所有股东所持股份的99.3181%；

中小股东总表决情况：

同意股份数:3851726股。

表决结果：沈雁先生当选。

2.03选举吕笑然先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案

总表决情况：

同意股份数:394569920股，占出席会议所有股东所持股份的99.3316%；

中小股东总表决情况：

同意股份数:3905364股。

表决结果：吕笑然先生当选。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、见证律师：郑刚、杨礼中

3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人

员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。五、备查文件

1、宝武镁业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；

2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司董事会

2025年8月27日