证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号：2026-047

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议时间为：2025年5月8日(周五)（14：30）

网络投票时间为：2025年5月8日9:15—15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚

通大厦5楼503会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人：公司董事长陈伟民先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况：

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股东

2名，代表可行使表决权的股份36581157股，占公司股本总额的1.4086%；通过

网络投票的股东人数为678人，代表有效表决权的股份411583920股，占公司股本总额的15.8484%。

2、通过现场和网络投票的股东合计680名，代表可行使表决权的股份448165077股占公司股本总额的17.2570%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共计

678名，代表公司有表决权的股份34050759股，占公司股本总额的1.3112%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜（广州）律

师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、通过《2025年度董事会工作报告》

同意446778577股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

99.6906%；反对1252700股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

0.2795%；弃权133800股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席会议

所有股东所持可行使表决权的股份的0.0299%。

2、通过《2025年年度报告及其摘要》

同意446797577股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

99.6949%；反对1248700股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

0.2786%；弃权118800股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席会议

所有股东所持可行使表决权的股份的0.0265%。3、通过《2025年度利润分配方案》同意446803977股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

99.6963%；反对1283200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

0.2863%；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席会议

所有股东所持可行使表决权的股份的0.0174%。

4、通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意446777177股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

99.6903%；反对1248100股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

0.2785%；弃权139800股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席会议

所有股东所持可行使表决权的股份的0.0312%。

5、通过《关于<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

同意446626477股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

99.6567%；反对1456600股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

0.3250%；弃权82000股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席会议

所有股东所持可行使表决权的股份的0.0183%。

6、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

6.01通过《控股子公司管理制度》

同意437598416股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

97.6422%；反对10355561股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份

的2.3107%；弃权211100股（其中，因未投票默认弃权38600股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0471%。

6.02通过《关联交易决策制度》

同意437602216股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

97.6431%；反对10357761股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份

的2.3111%；弃权205100股（其中，因未投票默认弃权38600股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0458%。

6.03通过《对外担保管理制度》

同意437593416股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

97.6411%；反对10419161股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份

的2.3248%；弃权152500股（其中，因未投票默认弃权38500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0340%。

6.04通过《募集资金管理制度》

同意437594516股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

97.6414%；反对10359561股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份

的2.3116%；弃权211000股（其中，因未投票默认弃权38500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0471%。

6.05通过《证券投资、期货和衍生品交易内控制度》

同意437597316股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

97.6420%；反对10360761股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份

的2.3118%；弃权207000股（其中，因未投票默认弃权38500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0462%。

6.06通过《独立董事制度》

同意437594116股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

97.6413%；反对10363861股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份

的2.3125%；弃权207100股（其中，因未投票默认弃权38600股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0462%。

6.07通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意446728177股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

99.6794%；反对1342400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

0.2995%；弃权94500股（其中，因未投票默认弃权38500股），占出席会议

所有股东所持可行使表决权的股份的0.0211%。

7、通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

同意446451177股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

99.6176%；反对1618400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的

0.3611%；弃权95500股（其中，因未投票默认弃权38500股），占出席会议

所有股东所持可行使表决权的股份的0.0213%。

中小股东表决情况：

同意32336859股，占出席会议的中小股东所持可行使表决权的股份的

94.9666%；反对1618400股，占出席会议的中小股东所持可行使表决权的股份

的4.7529%；弃权95500股（其中，因未投票默认弃权38500股），占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的0.2805%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（广州）律师事务所律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年5月8日