怡亚通:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号：2026-013

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一

次会议通知于2026年1月23日以电子邮件形式发出，会议于2026年1月30日在深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦5楼503会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加现场会议的董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由董事陈伟民先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举陈伟民先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

选举刘长青先生、邱大梁先生、朱岩梅女士为公司第八届董事会审计委员会成员；刘长青先生为审计委员会主任委员（召集人），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

3、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》

选举陈伟民先生、马小智先生、邱大梁先生为公司第八届董事会战略与 ESG

委员会成员；陈伟民先生为战略与 ESG 委员会主任委员（召集人），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

选举邱大梁先生、朱岩梅女士、马小智先生为公司第八届董事会薪酬与考核

委员会成员；邱大梁先生为薪酬与考核委员会召集人，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

5、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会成员的议案》

选举朱岩梅女士、刘长青先生、李程先生为公司第八届董事会提名委员会成员；朱岩梅女士为提名委员会主任委员（召集人），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。6、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任陈伟民先生为公司总经理，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

7、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任李程先生、莫京先生、吕品先生、王辉先生为公司副总经理，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。