华天科技:内部控制审计报告

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天水华天科技股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2024]第9-00047号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入“注码会计行审统计报管平合由具有次/业计进行查验

报告编码:京2404770321

大信会计师事务所WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP也话Telephone:+86(10)82330558

北京市i海淀区知l存路1号Room220622/F,XueyuanlnternationalTower传真Fax:+86(10)82327668

学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.[网址:lnternet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Beijing,China,100083

内部控制审计报告

大信审字[2024]第9-00047号

(

天水华天科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天

水华天科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有

效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,天水华天科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所

-1-

□

大信会计师事务所WUYlGECerlifiedPublicAccountants.LLP电话iTelephone:+86(10)82330558

北京市海j淀区知1存路1号Room220622/F,XueyuanInternationalTower传真Fax:+86(10)82327668

学:院[国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网址l:lnternet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Bejing.China,100083

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

大信会计事务所特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国中国注册会计师:

1708

二〇二四年三月三十一日

□℃

22元

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码

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营业执照

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统一社会信用代码

月记、备案.详可.

91110108590611484C更应限务

(副本)(6-1)□

名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额4840万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日

执行事务合伙人吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律法

规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项目,

开展经营活动:依法须经批准的项日,经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动.)

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登记机关

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月31□

2023年07

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国家企业信用信息公示系统网hthttp://ww.gsxt.gov.cn市场主体应当丁每年1月1口至6月30□通过国家市场监督管理总局监制

固家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

回50G0GG05G0G5回50G0GG05G0G5

证书序号0017384

□

0[说明

□1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政7

□

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的7

□凭证.

执业证书[

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让

1□7

首席合伙人:谢泽敏4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

□主任会计师:□政部门交回《会计师事务所执业证书》.

1□

经营场所:北京市海淀区知春路1号22层2206

℃

□0

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发证机关:北京市财政局

7□

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010141G二0六年十月5日

批准执业文号:京财会许可[2011]0073号G7

批准执业日期:2011年09月09日0中华人民共和国财政部制□

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2023

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年度检验登记

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AnnualRenewalRegistration

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620100020060

本证书经检验合格:

十Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

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三=z

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(年月日

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注意事项

一、注册会计师执行业务必要时须向委托方出

示本证书.

二、本证币只固于本人使用不得转让、涂改.

三、注册会计师停止执行法定业务时应将本证

书缴还主

四、本证书如实公部商主管注册会计师协会

报告登报声明发办((y

NOTES

1.Whenpractising,theCPAshallshowtheclientthis

ccrtificatewhennccessary.

6201000200602.Thiseicshallbeexclusivelyuscdbythc

证书编号:No.ofCertificateholdeFansferOralterationshallbeallowed.

3.ThcCPAshallccompctcnt

批准注册协会:甘肃省注册会计师协会Instituteofconducting

AuthorizedInstituteoCPAsstatutorybust

4.Incaseofloss.theCPAshallrepsghecorupcyont

200316

发证日期:月InstituteofCPAsimmediatelt00gothroughthe

DaleofIssuance/y/mprocedureofreissueaftermakinganannouncementof

lossonthenewspaper.

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年度检验登记

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本证书经检验合格,继续有效一年

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证书编号:110101411083

No.ofCertificatc

批准注册协会:

AuthorizedInstitutcofCPAs甘肃省注册会计师协会

发证日期:年月日

DatcofIssuance207208m09

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