华天科技:关于2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：002185证券简称：华天科技公告编号：2024-016

天水华天科技股份有限公司

2024年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常经营需要，预计2024年公司及控股子公司与关联人杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司

及其子公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司进行采购、销售等各类日常关联交易不超过31940万元。2023年度公司与关联人实际发生的交易总额为24696.69万元。

2024年3月31日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。

公司2024年日常关联交易尚需获得公司2023年年度股东大会的批准，天水华天电子集团股份有限公司、杭州友旺电子有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）预计2024年日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交合同签订截至披露关联交易上年发关联人关联交易内容易定价金额或预日已发生类别生金额原则计金额金额

原材料、传感器天水华天电子集团股份

产品及工程、技市场价3200297.782290.91向关联人有限公司及其子公司术服务等

采购商品，华进半导体封装先导技

接受劳务测试服务市场价20-9.59术研发中心有限公司

小计3220297.782300.50

1关联交合同签订截至披露

关联交易上年发关联人关联交易内容易定价金额或预日已发生类别生金额原则计金额金额向关联人天水华天电子集团股份

水、电、暖气市场价42034.01123.17采购燃料有限公司及其子公司

和动力小计42034.01123.17

会议、招待、接受关联天水华天电子集团股份

住宿及其他服市场价15060.94115.57人提供的有限公司及其子公司务服务

小计15060.94115.57天水华天电子集团股

向关联人份有限公司及其子公承租房屋市场价2800436.612665.22承租房屋司

小计2800436.612665.22杭州士兰微电子股份有集成电路封测

市场价170002105.6113135.93限公司产品集成电路封测

杭州友旺电子有限公司市场价2200362.951822.39向关联人产品

销售产品、包装材料、设

商品天水华天电子集团股份备、框架、备件、

市场价3500450.682930.43有限公司及其子公司集成电路封测产品等

小计227002919.2417888.75天水华天电子集团股份工程及维修服

向关联人市场价150020.19714.94有限公司及其子公司务提供劳务

小计150020.19714.94向关联人天水华天电子集团股份

水、电、暖气市场价1000156.10771.06提供燃料有限公司及其子公司

和动力小计1000156.10771.06天水华天电子集团股份

向关联人出租房屋市场价15018.59117.48有限公司及其子公司出租房屋

小计15018.59117.48

（三）2023年日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生披露日关联交易关联交易实际发生预计金额占同类金额与预关联人期及索类别内容金额额业务比例计金额差引

（％）异（%）向关联人天水华天电子集传感器产2023年4采购商品，团股份有限公司品、设备及2290.9153000.25%-56.78%月28日、接受劳务及其子公司工程等2023年8

2实际发生实际发生

披露日关联交易关联交易实际发生预计金额占同类金额与预关联人期及索类别内容金额额业务比例计金额差引

（％）异（%）华进半导体封装月28日

先导技术研发中测试服务9.59200.00%-52.04%巨潮资心有限公司讯网及

小计2300.505320-56.76%公司刊天水华天电子登于《证向关联人集团股份有限水、电、暖券时报》

123.175004.64%-75.37%

采购燃料公司及其子公气的

和动力司2023-010

小计123.17500-75.37%号公告、

天水华天电子集会议、招2023-025接受关联

团股份有限公司待、住宿及115.573003.77%-61.48%号公告人提供的及其子公司其他服务服务

小计115.57300-61.48%天水华天电子集团股份有限

向关联人承租房屋2665.22300053.38%-11.16%公司及其子公承租房屋司

小计2665.223000-11.16%杭州士兰微电子集成电路封

13135.93180001.19%-27.02%

股份有限公司测产品杭州友旺电子有集成电路封

1822.3920000.16%-8.88%

限公司测产品向关联人

包装材料、

销售产品、

天水华天电子集设备、框架、商品

团股份有限公司备件、集成2930.4340005.23%-26.74%及其子公司电路封测产品等

小计17888.7524000-25.46%天水华天电子集工程及维

向关联人团股份有限公司714.9415009.13%-52.34%修服务提供劳务及其子公司

小计714.941500-52.34%天水华天电子集

向关联人水、电、暖

团股份有限公司771.06100029.02%-22.89%提供燃料气及其子公司和动力

小计771.061000-22.89%天水华天电子集向关联人

团股份有限公司出租房屋117.4815012.83%-21.68%出租房屋及其子公司

3实际发生实际发生

披露日关联交易关联交易实际发生预计金额占同类金额与预关联人期及索类别内容金额额业务比例计金额差引

（％）异（%）

小计117.48150-21.68%

公司2023年度日常关联交易预计发生总额为35770万元，实际发生公司董事会对日常关联交易总额为24696.69万元，实际发生的交易总额与预计交易总额差异较实际发生情况与预计存在较大的原因为公司在预计2023年度日常关联交易金额时，是根据2023大差异的说明年初市场情况，按照可能发生交易的金额进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、杭州士兰微电子股份有限公司：注册资本166407.1845万元；法定代表

人：陈向东；住所：浙江省杭州市黄姑山路4号；经营范围：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。

根据杭州士兰微电子股份有限公司2023年第三季度报告，截止2023年9月30日，杭州士兰微电子股份有限公司总资产17256392194.84元，归属于母公司所有者权益合计7122805566.86元，2023年1-9月营业收入6899209774.84元，归属于母公司股东的净利润-189252469.75元。

2、杭州友旺电子有限公司：注册资本300万美元；法定代表人：高耿辉；

住所：杭州市西湖区黄姑山路4号；经营范围：半导体集成电路和分立器件的设

计、生产和应用服务。

根据杭州友旺电子有限公司审计报告，截止2023年12月31日，杭州友旺电子有限公司的总资产为344582342.99元，净资产为219416370.61元，2023年度营业收入327218906.37元，净利润7580197.11元。

3、天水华天电子集团股份有限公司：注册资本4953.482万元；法定代表人：

肖胜利；住所：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号综合办公楼 B 端四层；经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门文件或许可证件为准）一般项目：集成电路制造；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；

物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；供冷服务；热力生产和供应；居民日

4常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据天水华天电子集团股份有限公司未经审计的财务报表，截止2023年12月31日，天水华天电子集团股份有限公司总资产2172879604.73元，净资产

1054546716.60元，2023年度营业收入8985903.07元，净利润104730192.32元（母公司口径）。

4、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司：注册资本46246.82万人民币；法定代表人：叶甜春；住所：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道200

号中国传感网国际创新园 D1 栋；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路芯片

及产品制造；集成电路芯片及产品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；

技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据华进半导体封装先导技术研发中心有限公司未经审计的财务报表，截止

2023年12月31日，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司的总资产为

1566398691.59元，净资产为902826215.57元，2023年度营业收入

133337993.28元，净利润-12281579.78元。

（二）与本公司的关联关系

1、杭州士兰微电子股份有限公司：公司监事会主席罗华兵任该公司董事。

2、杭州友旺电子有限公司：公司监事会主席罗华兵任该公司董事、总经理。

3、天水华天电子集团股份有限公司：本公司控股股东，截至2023年12月

31日持有公司22.29%的股份。

4、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司：公司董事肖智轶任该公司董事。

（三）履约能力分析：上述关联人经营情况正常，有足够的履约能力。

（四）经查询“中国执行信息公开网”，上述关联人均不是失信被执行人。

三、2024年日常关联交易主要内容

（一）交易内容

杭州士兰微电子股份有限公司和杭州友旺电子有限公司为公司的主要客户，

5公司为其封装集成电路产品；公司及子公司为天水华天电子集团股份有限公司及

其子公司提供集成电路封测服务，销售包装材料、零星备件、设备，提供工程及维修服务，并向其出租房屋及供水、供电、供暖；天水华天电子集团股份有限公司及其子公司向公司及子公司销售部分原材料，提供传感器产品及工程服务、技术服务、会议、招待等服务，向公司子公司出租房屋及供水、供电、供暖等；华进半导体封装先导技术研发中心有限公司为公司提供少量测试服务。

（二）定价政策和定价依据

本公司与关联人之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联人之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

（三）关联交易协议签署情况

在2023年年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内，公司分别与杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司签订 IC 封装协议，与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司签订采购、销售及房屋租赁等合同，与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司签订测试服务合同。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。

公司与关联人发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。

与上述关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

公司预计2024年与关联人杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有

6限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司、华进半导体封装先导技术

研发中心有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。同意公司2024年与上述关联人开展各项业务。