天水华天科技股份有限公司内部控制审计报告

大信审字［2026]第9-00354号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

人信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083 WUYIGECertified Public Accountants.LPRoom 2206 22/F, Xueyuan lnternational TowerNo.1 Zhichun Road, Haidian Dist.Beijig,Chia,100083 电话Telephone:传真Fax:l网Jl: lnternet: +86（10）82330558+86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字［2026]第9-00354号

天水华天科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天水华天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有

大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLPRoom 2206 22/F, Xueyuan lnternational TowerNo.1 Zhichun Road, Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话Telephone:传真Fax:网址t Internet: +86（10）82330558+86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

效的财务报告内部控制。

大信会评审事务所 (特殊普通合伙)

中国910京0A9

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二六年三月二十九日

统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本)(6-1)

名 称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

出 资 额 5190万元

成 立日 期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登 记 机 关

2025年11月20日

会计师事务所执业证书

称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场 所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可［2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

证书序号 .

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:北京市财政局

〇二二年十五月二 日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记AnnualRenewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal. 国注册

以前年度已年检，换发证书

批准注册协会:甘肃省注册会计师协会AuthorizedInstitute ofCPAs

发证日期:Date of Issuance 2016 年11/y 月/m 23 日/d

注册会计师工作单位变更事项登记Registration of the Change of Working Unit by aCPA

同意调出

Agree the holder to betransferred from

同意调入

Agreetheholder to be tansferrd to

年度检验登记AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal.

年 月 日/y /m /d

证书编号: 110101411083No. ofCertificate

批准注册协会:AuthorizedInstitute ofCPAs甘肃省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2022 年 /y 08 09