证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2026-16

中国全聚德（集团）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午2:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的时间为2026年5月15日上午9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日上午

9:15至2026年5月15日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长吴金梅女士

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

1等规定。

（七）会议的出席情况

1.出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）共计159人，代表有表决权股份总数为145499164股，占公司有表决权总股份的47.4060%。

参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）157人，代表有表决权股份总数为10647688股，占公司有表决权总股份的3.4692％。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议并现场投票表决的股东（股东代理人）共4名，代表有表决权股份总数为135725091股，占公司有表决权总股份的44.2214％。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共计155人，代表有表决权股份总数为

9774073股，占公司有表决权总股份的3.1846％。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：

1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意142474063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9209%；

反对2659001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8275%；弃权

366100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.2516%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7622587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.5891%；反对2659001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.9726%；弃权366100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4383%。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

2公司独立董事在本次股东会上对2025年度履职情况进行了专项报告，报告

内容详见2026年4月21日登载于巨潮资讯网的《独立董事2025年度述职报告》。

2.《关于公司2025年度财务决算的议案》

表决情况：

同意142466563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9157%；

反对2657101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8262%；弃权

375500股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2581%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7615087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.5187%；反对2657101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.9547%；弃权375500股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5266%。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

3.《关于公司2025年度利润分配的议案》

表决情况：

同意142465663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9151%；

反对3013501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0711%；弃权

20000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0137%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7614187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.5102%；反对3013501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.3019%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1878%。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

4.《关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案》

表决情况：

3同意142488263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9306%；

反对2657101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8262%；弃权

353800股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2432%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7636787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.7225%；反对2657101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.9547%；弃权353800股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3228%。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

5.《关于公司申请2026年度综合授信额度的议案》

表决情况：

同意142485763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9289%；

反对2578701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7723%；弃权

434700股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2988%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7634287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.6990%；反对2578701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.2184%；弃权434700股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0826%。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

6.《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司所持表决权股份数量

134691476股，对本议案回避表决。

表决情况：

同意7782587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.0097%；反对2657101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.5853%；弃权

4368000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的3.4050%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7622587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.5891%；反对2657101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.9547%；弃权368000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4561%。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

7.《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：

同意142433763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8932%；

反对3045401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0931%；弃权

20000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0137%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7582287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.2106%；反对3045401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.6015%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1878%。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

8.《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：

同意142474063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9209%；

反对2576201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7706%；弃权

448900股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3085%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7622587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

571.5891%；反对2576201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.1949%；弃权448900股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2159%。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

9.《关于制订〈中国全聚德（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：

同意142364263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8454%；

反对2781101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9114%；弃权

353800股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2432%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7512787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.5579%；反对2781101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.1193%；弃权353800股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3228%。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

10.《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：

同意142366763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8471%；

反对2780501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9110%；弃权

351900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.2419%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7515287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.5814%；反对2780501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.1137%；弃权351900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3049%。

6表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

11.《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：

同意142449863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9042%；

反对2697401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8539%；弃权

351900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.2419%。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：

同意7598387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3618%；反对2697401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的25.3332%；弃权351900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3049%。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京嘉源律师事务所李丽、齐曼律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.《法律意见书》。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

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