全聚德:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2026-13

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开董事会第十届七次（临时）会议，审议通过《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司治理结构，持续提升规范运作水平，结合公司经营管理实际情况，公司拟对《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：

原条修订款修订前条款内容后条修订后条款内容款

第十本章程所称其他高级管理人员第十本章程所称高级管理人员是指

五条是指公司的副总经理、董事会秘五条公司的总经理、副总经理、董事

书、财务总监及总法律顾问。会秘书、总会计师及总法律顾问。

第二公司发行的面额股，以人民币表第二公司发行的面额股，以人民币表十条明面值。十条明面值，每股面值人民币一元。

第五本公司召开股东会的地点为公第五本公司召开股东会的地点为公十一司住所地或公司董事会确定的十一司住所地或股东会通知中确定条其它地点。条的其它地点。

股东会将设置会场，以现场会议股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提票的方式为股东参加股东会提供便利。供便利。

1第六股东会的通知包括以下内容：第六股东会的通知包括以下内容：

十二（一）会议的时间、地点和会议十二（一）会议的时间、地点和会议条期限；条期限；

（二）提交会议审议的事项和提（二）提交会议审议的事项和提案；案；

（三）以明显的文字说明：全体（三）以明显的文字说明：全体

股东均有权出席股东会，并可以股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公加表决，该股东代理人不必是公司的股东；司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股（四）有权出席股东会股东的股权登记日；权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电（五）会务常设联系人姓名，电话号码；话号码；

（六）网络或其他方式的表决时（六）网络或者其他方式的表决间及表决程序。时间及表决程序。

股东会通知和补充通知中应当股东会通知和补充通知中应当

充分、完整披露所有提案的全部充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独具体内容。

立董事发表意见的，发布股东会股东会采用网络或者其他方式通知或补充通知时将同时披露的，应当在股东会通知中明确载独立董事的意见及理由。明网络或者其他方式的表决时股东会采用网络或其他方式的，间及表决程序。股东会网络或者应当在股东会通知中明确载明其他方式投票的开始时间，不得网络或其他方式的表决时间及早于现场股东会召开前一日下表决程序。股东会网络或其他方午3:00，并不得迟于现场股东会式投票的开始时间，不得早于现召开当日上午9:30，其结束时间场股东会召开当日9:15，并不得不得早于现场股东会结束当日

迟于现场股东会召开当日上午下午3:00。

9:30，其结束时间不得早于现场股权登记日与会议日期之间的

股东会结束当日下午3:00。间隔应当不多于7个工作日。股股权登记日与会议日期之间的权登记日一旦确认，不得变更。

间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第一公司建立董事离职管理制度，明第一公司建立董事离职管理制度，明百一确对未履行完毕的公开承诺以百一确对未履行完毕的公开承诺以十条及其他未尽事宜追责追偿的保十条及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限解除，在其辞任生效或任期届满内仍然有效。董事在任职期间因后的一年内仍然有效。董事在任执行职务而应承担的责任，不因职期间因执行职务而应承担的

2离任而免除或者终止。责任，不因离任而免除或者终止。

第一董事会行使下列职权：第一董事会行使下列职权：

百一（九）决定聘任或者解聘公司总百一（九）决定聘任或者解聘公司总十七经理、董事会秘书，并决定其报十七经理、董事会秘书及其他高级管条酬事项和奖惩事项；根据总经理条理人员，并决定其报酬事项和奖的提名，决定聘任或者解聘公司惩事项；根据总经理的提名，决副总经理、财务总监、总法律顾定聘任或者解聘公司副总经理、

问等高级管理人员，并决定其报总会计师、总法律顾问等高级管酬事项和奖惩事项；理人员，并决定其报酬事项和奖...惩事项；

...

（十六）统筹部署、指导合规管

理体系建设工作，研究讨论合规管理重大事项并提出意见建议；

第一董事会应当确定对外投资、收购第一董事会应当确定对外投资、收购

百二出售资产、资产抵押、对外担保百二出售资产、资产抵押、对外担保

十一事项、委托理财、关联交易及对十一事项、委托理财、关联交易及对

条外捐赠权限，建立严格的审查和条外捐赠等权限，建立严格的审查决策程序。重大投资项目应当组和决策程序。重大投资项目应当织有关专家、专业人员进行评组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。审，并报股东会批准。

公司发生购买或出售资产（不含公司发生购买或者出售资产（不购买原材料、燃料和动力，以及含购买原材料、燃料和动力，以出售产品、商品等与日常经营相及出售产品、商品等与日常经营关的资产）、对外投资（含委托相关的资产）、对外投资（含委理财、委托贷款等）、提供财务托理财、对子公司投资等）、提

资助、提供担保（含对控股子公供财务资助（含委托贷款等）、司担保等）、租入或租出资产、提供担保（含对控股子公司担保委托或者受托管理资产和业务、等）、租入或者租出资产、委托

赠与或受赠资产、债权或债务重或者受托管理资产和业务、赠与

组、转让或受让研发项目、签订或者受赠资产、债权或者债务重许可协议、放弃权利（含放弃优组、转让或者受让研发项目、签先购买权、优先认缴出资权利订许可协议、放弃权利（含放弃等）等交易行为，按照如下标准优先购买权、优先认缴出资权利提交董事会、股东会审议：等）等交易行为，按照如下标准公司发生的上述交易（提供担提交董事会、股东会审议：保、提供财务资助除外），达到公司发生的上述交易（提供担下列标准之一的，应提交董事会保、提供财务资助除外），达到批准：下列标准之一的，应提交董事会批准：

第一董事会每个季度至少召开一次第一董事会每年至少召开两次会议，百二会议，由董事长召集，于会议召百二由董事长召集，于会议召开10

3十五开10日（临时会议3日）以前十五日（临时会议3日）以前书面通

条书面通知全体董事。条知全体董事。

第一审计委员会负责审核公司财务第一审计委员会负责审核公司财务

百四信息及其披露、监督及评估内外百四信息及其披露、监督及评估内外

十四部审计工作和内部控制，下列事十四部审计工作和内部控制，下列事条项应当经审计委员会全体成员条项应当经审计委员会全体成员

过半数同意后，提交董事会审过半数同意后，提交董事会审议：议：

（一）披露财务会计报告及定期（一）披露财务会计报告及定期

报告中的财务信息、内部控制评报告中的财务信息、内部控制评价报告；价报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公（二）聘用或者解聘承办公司审司审计业务的会计师事务所；计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财（三）聘任或者解聘公司总会计务负责人；师；

（四）因会计准则变更以外的原（四）因会计准则变更以外的原