全聚德:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2026-14

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届六次

会议审议通过了《关于公司召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月

15日下午2:00召开公司2025年度股东会（以下简称“股东会”），审议董事会

提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年5月8日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

1于2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年度董事会工作报告的

1.00非累积投票提案√议案》

2.00《关于公司2025年度财务决算的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年年度报告及年报摘要

4.00非累积投票提案√的议案》《关于公司申请2026年度综合授信额度

5.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2026年度日常关联交易事项

6.00非累积投票提案√的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产

7.00非累积投票提案√品的议案》《关于公司续聘2026年度会计师事务所

8.00非累积投票提案√的议案》《关于制订〈中国全聚德（集团）股份有

9.00限公司董事、高级管理人员薪酬管理制非累积投票提案√度〉的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及

10.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》2《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有

11.00非累积投票提案√限公司章程〉的议案》

公司独立董事将在2025年度股东会上述职，该述职为年度股东会的一个议程，不作为议案审议。

2.提案披露情况

本次会议审议的议案已经公司董事会第十届六次会议、董事会第十届七次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第十届六次会议决议公告、董事会第十届七次（临时）会议决议公告等相关公告。

3.特别强调事项

（1）与第6项议案相关的关联人将在股东会上回避对议案的表决，该等股东

就第6项议案不可接受其他股东委托进行投票。

（2）特别决议议案：本次股东会审议的第11项议案需特别决议通过，即须

由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）单独计票提示：本次股东会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益

的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记时间：2026年5月13日（星期三）上午9:30－18:00

2.登记地点：北京市西城区前门西河沿217号公司证券事务部（407室）

3.登记方式：

（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件2）和受托人身份证原件办理登记手续。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份

证原件、加盖企业公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出

席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖企业公章的企业营业执照复印件、授权委托书原件（加盖公章、授权委托书格式详见附件2）办理登记手续。

3（3）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函或邮

件方式进行登记（须在2026年5月13日下午18：00前送达），信函或邮件登记需附上述（1）（2）所列的证明材料扫描件，并在信函和邮件上注明“股东会登记”及联系电话，以便联系。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。

四、其他事项

1.本次股东会会期预计半天，与会股东出席本次股东会的食宿、交通费及其

他有关费用自理。

2.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件办理签到，以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4.会议联系方式：

（1）联系地址：北京市西城区前门西河沿217号

（2）联系部门：公司证券事务部（407室）邮编：100051

（3）联系电话：010-83156608传真：010-63048990

（4）联系人：闫燕

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司董事会第十届六次会议决议；

2.公司董事会第十届七次（临时）会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2026年4月23日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362186”，投票简称为“聚德投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

中国全聚德（集团）股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国全聚德（集团）股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度财务决算的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配的议案》√