证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2025-27

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事会第十届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届二次

会议通知于2025年8月12日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，会议于

2025年8月22日下午2:30以现场结合视频方式召开。会议应到董事8人，实

到董事8人，刘斌董事通过视频参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-28）

刊登于2025年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月26日巨潮资讯网供投资者查阅。

2.审议通过《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2025年半年度）>的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事吴金梅女士、成琳女士对本议案回避表决。

1《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2025年半年度）》、《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》刊

登于 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

3.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》

等法律法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了梳理，主要包括：

修订《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》等制度；废止《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会经费管理办法》《中国全聚德（集团）股份有限公司内部信息传递管理制度》等2项制度。

3.1修订《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.2修订《中国全聚德（集团）股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.3修订《中国全聚德（集团）股份有限公司投资者投诉管理制度》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.4修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.5修订《中国全聚德（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》等制度刊登于2025年 8 月 26 日巨潮资讯网，网址 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．独立董事专门会议决议；

3.董事会审计委员会审议意见；

4．深交所要求的其他文件。

2特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

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