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2025年第二次临时股东大会的

法律意见书广东盈隆律师事务所法律意见书广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：广州市广百股份有限公司广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派朱明瑛律师、陈静雯律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表

决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随同其

1广东盈隆律师事务所法律意见书

他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。

鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

2025年12月5日，公司第七届董事会第二十五次会议提议召开

本次股东大会，审议《关于修订公司章程及其附件的议案》《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于公司董事及独立董事津贴的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。

2025年12月6日，公司董事会就本次股东大会的召开时间、地

点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》。

（二）本次股东大会的召开本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年12月23日15:30时在通知地点广东省广州

市越秀区西湖路12号11楼第一会议室召开，会议由公司董事长康永平先生主持，审议了会议通知中列明的议题。

网络投票时间为2025年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月23日9:15-15:00。

2广东盈隆律师事务所法律意见书经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以

及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席人员资格和召集人的资格

（一）本次股东大会的出席人员

根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东大会的股东及代理人共187人，共代表股份374112554股，占公司股份总额的

53.38%，均为公司董事会确定的股权登记日在证券登记结算机构登记

在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、董事会秘书及高级管理人员等。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东大会的合法召集人。

经审查，本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员资格和召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规

和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（二）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进

行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表

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决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。

（三）本次股东大会表决结果

1、审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》。

表决结果：同意373882754股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%；反对211400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权18400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.005%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意53122950股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.57%；反对211400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.40%；弃权18400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

2、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》。

累积投票制表决结果如下：

选举康永平为公司第八届董事会董事：同意股份数373386028股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数52626224股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.64%。

选举蔡劲松为公司第八届董事会董事：同意股份数373385515股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数52625711股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.64%。

选举仲路阳为公司第八届董事会董事：同意股份数373385624股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数52625820股，占出席会议中小投资者有

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效表决权股份总数的98.64%。

3、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

累积投票制表决结果如下：

选举郭天武为公司第八届董事会独立董事：同意股份数

373385720股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%。其中，中

小投资者的表决结果为：同意股份数52625916股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.64%。

选举李志宏为公司第八届董事会独立董事：同意股份数

373385220股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%。其中，中

小投资者的表决结果为：同意股份数52625416股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.64%。

选举石水平为公司第八届董事会独立董事：同意股份数

373385217股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%。其中，中

小投资者的表决结果为：同意股份数52625413股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.64%。

4、审议通过了《关于公司董事及独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意373882254股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%；反对199500股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.05%；弃权30800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意53122450股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.57%；反对199500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.37%；弃权30800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.06%。

5广东盈隆律师事务所法律意见书

5、审议通过了《关于公司董事及独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意373923754股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对165500股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.04%；弃权23300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意53163950股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.65%；反对165500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.31%；弃权23300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.04%。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（以下无正文）

6广东盈隆律师事务所法律意见书（此页无正文，为《广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

广东盈隆律师事务所负责人：菅志远

律师：朱明瑛

律师：陈静雯

2025年12月23日

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