证券代码：002187证券简称：广百股份公告编号：2026－010

广州市广百股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月23日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司董事会2025年度工作报告的议

1.00非累积投票提案√

案

2.00关于公司2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理

3.00非累积投票提案√制度》的议案

4.00关于补选公司第八届董事会董事的议案非累积投票提案√

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年3月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司

《第八届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。

2、本次会议提案为普通决议，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东会提案将对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权

委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

24、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2026年4月22日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2026年4月22日10:00-12:00、15:00-17:00。

6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室。

7、联系方式：

联系人：王玟

联系电话：020-83322348-6220

联系传真：020-83331334

联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室

邮编：510030

8、本次股东会与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广州市广百股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2026年3月28日

3附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362187投票简称：广百投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年4月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：

00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件二：广州市广百股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股

份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

备注同意反对弃权该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案√

1.00关于公司董事会2025年度工作报√

告的议案

2.00关于公司2025年度利润分配方案√

的议案3.00关于制定《董事及高级管理人员√薪酬管理制度》的议案

4.00关于补选公司第八届董事会董事√

的议案

股东名称（盖章/签名）：

委托人签名：

股东证件号码：

股东持有股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期：

委托日期：

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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