广百股份:独立董事2025年度述职报告（李志宏）

广州市广百股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（李志宏）

各位股东及股东代表：

本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的权益。

现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人李志宏，博士研究生，教授。曾任华南理工大学工商管理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长；现任华南理工大学工商管理学院教授、广州广日股

份有限公司独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事。自2022年12月12日起任本公司独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会会员。（二）独立性情况本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了9次董事会会议，3次股东会，

会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席并行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项，我均事先对公司提供的文件进行认真审核，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，积极、有效地履行了自己的职责。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会情况出席股东会情况本报告期应以通讯方式本报告期应现场出席董委托出席董实际出席股出席董事会出席董事会出席股东会事会次数事会次数东会次数次数次数次数

945033（二）出席专业委员会情况

1、提名委员会

报告期内，本人出席董事会提名委员会共4次，未有委托他人出席或缺席的情形。作为提名委员会委员，按照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则及实施细则》

的相关规定，审议了关于提请审查公司拟任高管人员资格、公司董事候选人资格以及公司独立董事候选人资格等议案，同意将相关议案提交至董事会审议。

2、战略委员会

报告期内，本人出席董事会提名委员会共2次，未有委托他人出席或缺席的情形。作为战略委员会委员，结合当前市场行情及公司实际情况，审议了公司关于开展消费基础设施公募REITs项目申报工作、与关联方共同投资设立免税店、购买西湖路12号九层物业和投资岭南海港汇购物中心项目等事项，认为上述事项有利于公司长远发展和企业价值提升，同意将相关议案提交至董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开了3次会议，就年度日常关联交易计划、重组标的业绩承诺实现情况、业

绩补偿方案、与关联方共同投资设立免税店、购买西湖路12号九层物业以及租赁岭南海港汇物业等关联交易事项进行

了审慎核查与客观评估，重点关注其合规性、公允性及对公司和中小股东利益的影响。本人在深入了解情况的基础上，对上述事项均表示同意，并形成决议提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，参加了关于公司2024年度报告审计计划及重点、审计意见以及财务报告信息等情况的沟通会，并持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作，积极履行作为审计委员会委员的职责，维护公司及全体股东的利益。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

本人严格按照有关法律法规、规范性文件的规定履行独立董事职责。通过查看互动易平台了解中小股东普遍关心的问题，督促公司及时给予回应；通过股东会等多种渠道，主动与中小股东沟通交流，倾听诉求、回应关切、推动问题解决，切实保障中小股东的知情权、参与权与监督权；利用专业知识和经

验为公司提供建设性意见，发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。

（六）在上市公司现场工作情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立

董事履职的要求，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，累计在公司现场工作17天，深入了解公司经营情况、财务状况以及内部控制执行情况等；此外，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分履行了独董职责。

（七）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立

董事职权，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召

开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利以及对可能损害上市公司或中小股东权益的事项发表独立意见的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025年3月24日，本人就重组标的业绩承诺实现情况、重大资产重组标的资产减值测试报告以及业绩补偿方案暨

回购注销补偿股份的议案等进行了审核，同意提交至公司第七届董事会第二十次会议审议。

报告期内，本人对年度日常关联交易计划、与关联方共同投资设立免税店、购买西湖路12号九层物业以及租赁岭

南海港汇物业等关联交易事项进行认真审查，认为所涉关联交易均因正常经营需要产生，交易价格公允合理，关联交易决策程序合规，没有损害公司和中小股东利益，同意提交至公司董事会审议。

（二）提名或任免董事及聘任高级管理人员

报告期内，本人对提名公司第七届董事、第八届董事及独立董事，聘任公司总经理、副总经理及财务负责人事项进行了认真审查，认为提名的董事、独立董事候选人，以及拟聘任的高管人员均具有相应的工作经验和专业知识，符合《公司法》等法律法规和公司章程的任职资格规定，建议提交公司董事会及股东会审议。