证券代码：002188证券简称：中天服务公告编号：2023-049

中天服务股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于

2023年12月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年

12月8日以通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本

次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上二项议案内容详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2023-050）。3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司监事会

二〇二三年十二月九日