证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-036

中天服务股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 9 月 29 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目编码可以投票

1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举操维江先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举骆鉴湖女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举顾时杰先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举傅东良先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举徐振春先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举陈玉泉先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举赵东峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 9 月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、提案 1.00、提案 2.00 采用累积投票方式表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

4、公司将对中小投资者表决单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026 年 10 月 8 日（星期四）8:30-16:00。

2、会议登记地点：浙江省杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 4层 419 室中天服务，信函请注明“股东会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、股东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、股东证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 10 月 8 日下午 4:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 4层 419 室中天服务董秘办

联系人：张晓艳 电 话：0571-86038115

电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传 真：0571-86038115

5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

2026 年 09 月 24 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362188”，投票简称为“中天投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5位）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5

位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 09 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 09 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2中天服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中天服务股份有限公司于

2026 年 10 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方

式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注 表决情况

提案编码 提案名称该列打勾的栏

同意 反对 弃权目可以投票累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数5人 选举票数

1.01 选举操维江先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举骆鉴湖女士为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举顾时杰先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举傅东良先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举徐振春先生为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数3人 选举票数

2.01 选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举陈玉泉先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举赵东峰先生为公司第七届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

注：

1、累积投票提案：（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；

2、非累积投票提案：（1）股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；（2）每

项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：