证券代码：002188证券简称：中天服务公告编号：2026-018

中天服务股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00。

（2）网络投票时间：2026年5月18日（星期一），其中通过深圳证券交

易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年

5月18日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议

室

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长操维江先生6、本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东46人，代表股份108028497股，占公司有表决权股份总数的33.0257%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东45人，代表股份13450206股，占公司有表决权股份总数4.1119%。

3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：

提案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意107467576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4808%；

反对560821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意12889285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8296%；反对560821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1696%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。

提案2.00《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况：

同意107467676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；

反对560821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12889385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8304%；反对560821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案3.00《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意107467676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；

反对560821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12889385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8304%；反对560821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意107467676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；

反对560821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12889385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8304%；反对560821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案5.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意12889385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8304%；

反对560821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12889385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8304%；反对560821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案6.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意107467676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；

反对560821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12889385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8304%；反对560821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案7.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意107467676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；

反对560821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12889385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8304%；反对560821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.0000%。

回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司为提案5.00的关联股东，故回避本提案的表决，回避表决股份94578291股。

以上议案具体内容详见公司于2026年4月27日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、独立董事述职情况公司独立董事在本次年度股东会上作述职报告。《独立董事2025年度述职报告》全文于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见浙江天册律师事务所律师陈建春和许可出具了结论性意见：“中天服务本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中天服务股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日