中光学集团股份有限公司

2025年度董事会年度工作报告

2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局

的关键之年，更是直面经营压力、深化改革转型的攻坚之年。中光学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中、四中全会精神，严格恪守《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，锚定“减亏扭亏、转型发展”核心目标，切实履行“定战略、作决策、防风险”职责，精准施策优化战略布局，动真碰硬深化改革攻坚，从严从实筑牢风险底线，统筹推进全链条降本增效、亏损源头压减、新兴业务布局等重点工作，推动公司全年经营业绩实现大幅减亏，改革转型成效初步显现，战略转型迈出稳健坚实步伐。现将董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年经营情况概述

2025年，公司董事会坚决将“减亏扭亏”作为全年工作主线，统筹平衡“短期减亏”与“长期转型”，指导经理层全面推进全链条降本增效、亏损源压减、新兴业务布局等重点工作。尽管受市场环境变化与业务结构调整影响，营收规模阶段性承压，但利润端减亏成效显著，运营质量持续改善，改革转型的正向效应逐步释放。

本年度经营指标呈现出“同比减亏明显，经营现金流转正，盈利尚未实现”等特点。公司实现营业收入15.02亿元，同比降幅15.85%；利润总额-2.49亿元，同比减亏1.36亿元，减亏比例35.31%；经营性利润-2.25亿元，同比减亏5%；工业增加值3.18亿元，同比增幅50%；经济增加值-1.88亿元，同比增加

1.18亿元；经营活动现金净流入0.11亿元，同比增加2.59亿元。

营业收现率116.27%，同比提升2.28%；净资产收益率-35.34%，同比改善3.71%；资产负债率78.38%；全员劳动生产率较上年提

升3.61万元/人。

1.科技创新持续突破。董事会坚持创新驱动发展，全年研发

投入强度达6%，专利受理101件（其中发明专利60件）。关键技术攻关成效显著，科技创新成果丰硕，荣获河南省国防科学技术进步奖二等奖1项、河南省科学技术进步奖三等奖1项，中光学杭州入选“国家科技型中小企业”。

2.改革攻坚纵深推进。组织架构持续优化，纵向压缩层级；

重塑先进光学研究院，强化科技创新核心地位；完成1家子公司破产清算、1家孙公司工商注销，资源配置更加聚焦主业；强化审计监督体系，成立党委审计委员会，开展经济责任审计、管理水平持续提升。敏捷管理体系重塑，引入第三方专业机构，系统开展岗位设置、工作标准化、薪酬体系及绩效考核体系优化，运营效率显著提升。

3.管理基础不断夯实。法人治理体系完善，完成《公司章程》

及各议事规则修订，顺利完成第七届董事会换届选举，取消监事会，全面完成全级次监事会改革任务。制度流程再造有力，初步形成以82个一级流程、354个二级流程为基础的一体化流程管理体系。管理体系运行有效，采购流程信息化推动固定资产投资和服务类项目采购降本397万元，降本率8.10%。数字化自动化加快推进，发布《数字化建设总体规划（2025-2027 年）》， PLM、MES 等系统深化应用，无人物流车、工业物联网应用初见成效，关键工序自动化改造落地。

4.成本管控成效显著。两金管控有力，全年清收逾期应收账

款1.25亿元，清理呆滞存货1418万元，资产运营效率提升。

费用支出大幅节约，固定费用较2024年节约1.4亿余元，其中办公费、差旅费、业务招待费分别下降49%、61%、67%。原价管理精准，价值节创6570万元。

5.市场开拓多点突破。各业务板块聚焦重点领域，加大市场

攻坚力度，客户结构持续优化，市场布局更加完善。

二、2025年度董事会整体运行情况

2025年，董事会紧紧围绕上级单位工作要求和公司发展目标，坚守“定战略、作决策、防风险”核心职责，充分发挥战略引领作用，推动公司发展锚定方向、行稳致远，为培育新质生产力、构建现代化产业体系筑牢战略支撑。

一是锚定方向、定战略。董事会锚定发展方向、统筹顶层战略，紧扣行业趋势与国家导向，扎实推进“十五五”规划编制，聚焦三大光电主业与核心技术赛道，完善全产业链布局。统筹优化资源配置，加大研发投入力度，夯实战略发展根基；依托专门委员会及独立董事专业优势，规范论证流程、提升决策科学化水平。同步健全战略督导与考核联动机制，常态化跟踪经营落地成效，压实经营层履职责任，动态优化经营策略，全面保障公司各项战略部署稳步落地、有效落地。

二是立足经营，做决策。董事会立足经营实际、审慎科学做决策，严格规范会议管理与决策流程，全年依规召开董事会，严格落实经理层审核、党委前置研究、各专门委员会和独立董事充

分讨论审议等法定程序，保障决策程序合规严谨。聚焦重大投资、改革调整、体系优化等关键事项，强化会前调研论证、专家咨询与多方研判，夯实决策基础，杜绝盲目决策行为。同时完善决策全流程管控体系，健全决议跟踪督导与动态反馈机制，常态化跟进决议执行进度，形成决策、执行、监督、改进的完整管理闭环，全面提升经营决策的科学性、合规性与实效性。

三是筑牢底线、防风险。董事会全面压实风险防控职责，统筹合规管理、风险管控与审计监督，夯实公司经营安全屏障；持续健全全面风险管理体系，完善制度建设与治理架构，整合监督职能，聚焦重点领域精准施策，实现风险前置管控；深化内部审计监督，聚焦关键业务开展专项审计，强化过程监管。主动化解历史遗留问题，足额计提资产减值，加快低效资产清理出清，严控融资规模与资金风险，压降高负债主体数量，各类风险得到有效化解。

二、2025年度董事履职情况2025年全体董事严格遵守法律法规、深交所上市规则及《公司章程》规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法独立行使决策与监督职权。全体董事按时亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真研读会议材料，结合行业政策、市场形势与公司经营实际，审慎审议各项议案，独立客观发表意见，规范履行表决程序。独立董事严格恪守履职要求，积极参与专门委员会及独立董事专门会议，重点围绕关联交易、财务核算、内控管理、高管薪酬等事项审慎核查，出具独立意见，有效发挥监督制衡作用。全体董事按监管要求参加上市公司治理、信息披露、合规风控等专题培训，持续更新监管知识、提升专业素养与履职能力，切实维护公司及中小股东合法权益，助力公司持续健康高质量发展。

三、2025年董事会主要工作

（一）董事会及各专门委员会会议召开情况

2025年度公司董事会共召开8次会议，审议通过76项议案，无议案缓议情形。会议全程严格落实一人一票、一事一议、主持人末位表态等制度，全体董事紧扣国家政策导向、行业发展趋势及公司经营实际，审慎审议各项议题、独立发表专业意见、依规履行表决程序，全年全部议案均顺利审议通过，有力保障决策合法合规、科学审慎。

董事会各专门委员会严格按照监管要求规范履职。其中，审计与风险管理委员会召开6次、战略与投资委员会召开5次、

薪酬与考核委员会召开2次、提名委员会召开3次、特种装备

委员会召开3次、独立董事专门会议召开3次。各专委聚焦战略规划、重大投资、财务管控、内控风控、人事任免、薪酬管理、

特种业务运营等核心工作，开展专项调研与深度论证，独立董事依托专门会议独立履职、客观研判、专项发声，充分发挥专业把关、风险预警与监督制衡作用，层层筑牢决策前置关口，持续提升公司治理水平与董事会整体决策质效。

（二）法人治理建设情况

持续完善公司治理制度体系，公司董事会根据新《公司法》及其他监管法规的最新要求，修订《公司章程》《董事会授权管理办法》及配套议事规则相关制度十项，厘清各治理主体权责边界，推动党的领导与公司治理深度融合。优化董事会授权机制，规范精准向经理层分类授权，有效激发经营活力；通过定期审议经营事项、强化执行监督，构建决策、执行、监督闭环管理，保障董事会职能高效落地，管理基础不断夯实。顺利完成第七届董事会换届选举，设立职工董事、调整董事会规模结构，取消监事会，全面完成全级次监事会改革任务。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会组织召开4次股东会会议，会议均采

用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决结果进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

（四）董事参加培训情况

严格遵照深圳证券交易所监管要求，组织全体董事常态化参与合规履职培训，依托深交所线上培训平台、监管机构专题授课等渠道，系统学习上市公司治理规则、信息披露规范、内幕交易防控、内控风控、关联交易管理及独立董事履职规范等内容，同步结合行业政策、监管新规开展常态化学习，持续强化全体董事法治意识、合规理念与专业履职能力，切实提升规范决策和风险防范水平。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照

中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披

露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告101份，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保护投资者利益。

严格做好定期报告及重大事项内幕信息管理工作，执行内幕信息知情人登记制度，全年未发生内幕信息泄露事件。

二、下年度董事会工作计划

坚持以高质量发展为主题，以“扭亏增盈、攻坚克难”为主线，以改革创新为根本动力，以全面从严治党为根本保障，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核心职能，深入实施“3040”攻坚跃升工程，推动公司业务结构持续优化、核心竞争力显著提升、经营效益稳步改善，确保“十五五”开好局、起好步。

一是高质量完成公司“十五五”总体战略规划及各专项规划

的论证和编制工作。明确未来五年公司的发展愿景、战略目标、实施路径与关键举措，强化战略的前瞻性、系统性与可操作性。

以清晰的顶层设计引领公司在复杂多变的环境中行稳致远，确保发展方向不偏、发展动力不减。

二是全力推动战略性新品规模化量产；持续深化内部改革，激发组织活力；加强关键技术攻关，培育新质生产力；完善风险防控体系，保障稳健运营；提升公司治理效能，支撑战略落地。

三是为确保董事会高效、规范运作，计划于2026年1月份、

4月份、8月份、10月份召开四次董事会定期会议，根据公司需

要召开临时董事会。与上述董事会会议计划相对应，在召开董事会前，召开各专门委员会，将相关议题提请至各专门委员会审议。

四是董事会计划组织董事开展调研活动不少于3次，重点考察各子公司年度重点工作推进、市场开拓成效及研发项目进展情况；同步组织微纳光学产业化及市场应用专项调研，深入了解行业先进技术动态，精准把握公司未来发展支点，持续提升董事专业履职能力，为董事会科学决策提供坚实支撑。

五是坚持依法合规、从严管理，统筹推进内控、风险和合规体系一体化建设，强化全级次、穿透式监管，突出重大风险评估管控和重点领域源头治理；加快审计数智化转型，提升审计监督的穿透力和精准性；统筹推进应急管理、防灾减灾、信访维稳和

舆情监测等工作，增强风险预警和应对能力，保障生产经营平稳有序运行。

六是将市值管理纳入公司战略管理整体框架，系统推进价值创造、价值实现与价值经营。公司将持续提升信息披露的有效性与透明度，加强与各类投资者的主动沟通，清晰传递公司的内在价值、竞争优势、发展逻辑，促进公司市场价值进一步获得资本市场认同。

中光学集团股份有限公司董事会

2026年4月28日