证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2025-038

中光学集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）15:00

（2）网络投票时间为：2025年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日（星期五）上午

9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长陈海波先生

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共428名，代表有表决权的股份数为

111613613股，占股权登记日公司股份总数的42.7312%。其中：（1）出席现场

会议的股东（代理人）2名，代表股份110203907股，占股权登记日公司总股份的42.1915%；（2）通过网络投票的股东426名，代表股份1409706股，占股权登记日公司总股份的0.5397%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于修订公司章程的议案》全体出席股东的表决情况表决意见占出席会议股东所持有表决权股份总

代表股份数（股）数的比例

同意11144891399.8524%

反对1072000.0960%

弃权575000.0515%

表决结果通过本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

2.见证律师姓名：陈红军、鲁放

3.结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》

和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中光学集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2025年第二次临时股

东会之法律意见书。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年9月13日