证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2026-015

中光学集团股份有限公司

第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第四次（临时）会议的通知于2026年5月27日以通讯方式发出，会议于2026年6月1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席10人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》。本议案需提交公司2026

年第二次临时股东会审议。

经控股股东推荐，公司提名委员会审查和2026年第一次提名委员会讨论，董事会同意提名刘洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司2026年6月2日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于聘任公司非独立董事的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意公司2026年第二次临时股东会拟定于2026年6月17日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司非独立董事的议案》相关事项。股东会会议通知详细内容见2026年6月2日刊登于巨潮资讯网中光学《：关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026年6月2日