证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-028

中光学集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议召开

的通知于 2026 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出。

2.会议于 2026 年 10 月 23 日在南阳市以现场会议和视频会议相结合方式召开。

3.会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中陈海波先生、路云飞先生、王占山先生、荆杰泰先生、孙高飞女士、李晓女士视频参会）。

4.公司董事长陈海波先生因公出差，经董事会过半数董事推举，会议由公司

董事、总经理魏全球先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议听取了如下议案：

全体董事听取《公司 2026 年三季度工作报告》

三、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第5次会议讨论通过。

具体内容详见2026年10月26日刊登在巨潮资讯网《2026年第三季度报告》，该报告同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2.审议通过《关于公司 2026 年投资计划中期调整的议案》

根据公司 2026 年投资计划整体进展情况，董事会同意对公司 2026 年投资计划进行调整。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第 4次会议讨论通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3.审议通过《关于 2026 年度民品科研开发计划（三批）的议案》

董事会同意公司 2026 年第三批民品科研开发计划。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第 4次会议讨论通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4.审议通过《关于制订公司<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

董事会同意该议案，具体内容详见 2026 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网中光学：《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5.审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

董事会同意该议案，具体内容详见 2026 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网中光学：《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日