证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2025-026

中光学集团股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述公司于2025年4月19日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第

十三次会议，审议通过了关于《预估2025年度日常关联交易发生额》的议案，现将具体内容公告如下：

为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司及下属子公司2025年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制

的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过

26510万元，2024年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为18205万元。

根据目前公司生产经营发展状况，2025年公司预计向控股股东及其控制的关联人采购货物、水电、劳务、租赁总额不超过7508万元，销售商品、提供劳务和租赁总额不超过17782万元；向其他关联人采购原材料、销售商品、提供租赁不超过1220万元。

董事会审议上述关联交易时，关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞对该议案回避表决，其余参加会议的3名董事一致同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得2024年度股东大会的批准。与交易事项有利害关系的关联股东兵装集团、南方工业资产管理有限责任公司表决时将分别予以回避。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1.与控股股东及其控制的企业之间的日常关联交易金额预计

关联交易关联交易定价2025年预计截至披露日2024年实际关联人关联交易内容类别原则金额已发生金额发生金额

向关联人特品单位汇总采购水电及接受劳务双方协商定价1398.00117.00581.79

采购货物、特品单位汇总租赁设备及厂房双方协商定价483.00627.12水电，接受成都光明光电股份有限公采购光学玻璃毛坯双方协商定价4956.001029.004491.93

劳务、租司赁，支付担成都光明南方光学科技有采购光学玻璃元件双方协商定价322.0042615.09保费限责任公司成都光明光学元件有限公

采购光学玻璃双方协商定价150.0021220.97司中国兵器装备集团人力资

接受培训服务双方协商定价11.0018.73源开发中心中国兵器装备集团信息中

维护服务费双方协商定价14.0013.09心有限责任公司北京中兵保险经纪有限公

接受劳务双方协商定价6.006.78司

中国兵器报社接受劳务双方协商定价4.004.05

杭州智元研究院有限公司采购水电双方协商定价30.0054.30

武汉长江光电有限公司采购光学玻璃毛坯双方协商定价14.0013.1810.98重庆安驿汽车技术服务有

接受劳务双方协商定价9.008.49限公司中国兵器装备集团自动化

接受劳务双方协商定价8.007.36研究所有限公司重庆长安民生物流股份有

接受劳务双方协商定价90.00限公司北京石晶光电科技股份有

采购光学半成品双方协商定价3.00限公司济源分公司

小计7508.001222.186660.69

特品单位汇总销售光电防务产品等双方协商定价15811.001131.008646.00

杭州智元研究院有限公司销售光学组件双方协商定价430.00449.10向关联人重庆长安汽车股份有限公

销售光学零件双方协商定价1500.0021.26

销售货物、司水电，提供武汉长江光电有限公司销售光学零件双方协商定价20.0017.82劳务、租赁重庆长安工业（集团）有

提供劳务双方协商定价21.0012.70限责任公司

小计17782.001131.009146.88

合计25290.002325.1815807.57

2.与其他关联方日常关联交易金额预计

关联交易2025年截至披露日2024年实际关联人关联交易内容关联交易定价原则类别预计金额已发生金额发生金额

采购原材河南镀邦光电股份有限公司采购光学半成品双方协商定价184.00279.25

料、销售河南镀邦光电股份有限公司销售光学零件双方协商定价700.001563.50

货物、提

供劳务、河南镀邦光电股份有限公司提供厂房租赁双方协商定价336.00345.43提供租赁

合计1220.002188.18

3.上一年度日常关联交易实际发生情况关联2024年实际发生实际发生额

2024年预披露日期及索

交易关联人关联交易内容实际发生额占同类与预计金额计金额引类别金额业务比例差异

特品单位汇总采购水电及接受劳务581.79515.000.36%12.97%

特品单位汇总租赁设备及厂房627.125900.39%6.29%成都光明光电股份

采购光学玻璃毛坯4491.934550.002.79%-1.28%有限公司成都光明南方光学

采购光学玻璃元件615.091000.000.38%-38.49%科技有限责任公司成都光明光学元件

采购光学玻璃220.971900.14%16.30%有限公司孝感华中精密仪器

采购检测仪器8.070.01%有限公司河南镀邦光电股份

采购光学半成品279.254000.17%-30.19%有限公司西南兵工重庆环境

保护研究所有限公采购环保设备16.120.01%向关司联人中国兵器装备集团采购

信息中心有限责任维护服务费13.0950.0001161.89%

货物、公司

水电、中国兵器装备集团

劳务、培训费18.7330.000.01%-37.58%人力资源开发中心支付2024年4月25北京中兵保险经纪

担保接受劳务6.785.000.00%35.57%日有限公司费等

中国兵器报社接受劳务4.053.000.00%35.10%中国兵器装备集团

自动化研究所有限接受劳务7.360.00%公司武汉滨湖电子有限

采购商品84.300.05%责任公司杭州智元研究院有

采购水、电等54.300.03%限公司重庆珠江光电科技

接受劳务18.300.01%有限公司武汉长江光电有限

采购光学玻璃元件10.980.01%公司重庆安驿汽车技术

接受劳务8.490.01%服务有限公司

小计7066.737288.004.38%-3.04%

向关特品单位汇总销售光电防务产品等8646.0025650.004.83%-66.29%联人成都光明光电股份

销售光学辅料等3.435.000.00%-31.36%销售有限公司

货物、成都光明光学元件销售光学辅料等9.4910.000.01%-5.08%水电、有限公司提供武汉长江光电有限

销售光学零件17.820.01%

劳务、公司租赁湖南华南光电（集销售光学零件60.78600.03%1.33%

团）有限责任公司重庆长安汽车股份

销售光学零件21.2610000.01%-97.87%有限公司河南镀邦光电股份

销售光学零件1563.5020000.88%-21.82%有限公司杭州智元研究院有

销售光电防务产品449.102150.25%108.88%限公司重庆长安工业（集销售商品12.700.01%

团）有限责任公司重庆珠江光电科技

销售光学零件7.940.00%有限公司西安昆仑工业（集销售商品0.540.00%

团）有限责任公司河南镀邦光电股份

提供厂房租赁345.433100.19%0.21%有限公司

小计11138.0129250.006.04%-61.92%

合计18204.7436538.0010.42%-50.18%

2024年日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大与预计存在一定差异的原因为：为保证公司正常的经营行为顺利进行，差异的说明提高效率，公司在预计2024年度关联交易额度时，按交易额度上限进行预计。

公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2024公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较

年度实际交易金额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变大差异的说明化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际情况。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方介绍

（1）中国兵器装备集团有限公司

法定地址：北京市西城区三里河路46号

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：许宪平

注册资本：353亿元

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、

化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一期主要财务数据：截至2024年6月30日，兵装集团总资产为4521.32亿元，净资产为1723.48亿元，2024年半年度营业收入为1523亿元，净利润为43.33亿元。上述财务数据未经审计。

（2）成都光明光电股份有限公司

法定代表人：刘晓东

住所：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

注册资本：52784.1046万人民币

企业法人营业执照规定经营范围：公司主要经营制造、加工光学玻璃及光学

眼镜片、激光晶体、人造宝石，特殊耐火材料、铂族金属的提炼加工；以上经营项目的进出口经营；

公司的业务性质为：光学玻璃制造；主要经营活动包括镧系光学玻璃、环境

友好光学玻璃、氟磷酸盐和低软化点光学玻璃、环保 K51B 光学板、棒玻璃、环

保 PZ33 低膨胀光学玻璃、光学玻璃型料和光件、激光晶体、并提供铂、铑等贵重金属的提纯及加工服务；主要业务板块包括：（光学玻璃、贵金属加工提纯、照明玻璃等）。

最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，经审计后的成都光明光电股份有限公司总资产为425153万元，净资产为259779万元，营业收入为

215186万元，净利润为17159万元。

（3）成都光明光学元件有限公司

住所：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路339号

法定代表人：魏涛

注册资本：2983.5647万人民币

经营范围：制造、加工光学元器件、光电子元器件；经营光学元器件所需的

原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件业务；以及经营上述项目的进出口业务

（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，经审计后成都光明光学元件有限公司总资产为22376万元，净资产为17811万元；2024年度营业收入为27792万元，净利润为954万元。（4）成都光明南方光学科技有限责任公司住所：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路339号

法定代表人：杨德志

注册资本：27590万人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；光电子器件制造；光电子器件销售；模具制造；模具销售；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；租

赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，经审计后成都光明南方光学科技有限责任公司总资产为38726万元，净资产为29217万元，营业收入为13707万元，净利润为85万元。

（5）杭州智元研究院有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区云展路188号2幢5层

法人代表：王光华

注册资本：260000万人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；智能机器人的研发；可穿戴智能设备制造；工业控制计算机及系统制造；

物联网技术服务；雷达及配套设备制造；工业机器人制造；通信设备制造；智能车载设备制造；特殊作业机器人制造；光学仪器制造；增材制造装备制造；信息

技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无人飞行器制造;智能导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造(除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，经审计后杭州智元研究院有限公司总资产78842万元净资产66032万元，营业收入为1152万元，净利润为-21273万元。

（6）河南镀邦光电股份有限公司

成立日期：2015年2月12日法定代表人：魏全球

注册资本：58712.12万元

公司住所：河南省南阳市高新区光电产业园（信臣路）

经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务*财务状况：截止2024年12月31日，经审计后河南镀邦光电股份有限公司总资产73267万元，净资产52624万元，营业收入26590万元，净利润-12375万元。

2.与本公司的关联关系

（1）中国兵器装备集团有限公司系公司控股股东；

（2）兵器装备集团财务有限责任公司、成都光明光电股份有限公司、成都

光明南方光学科技有限责任公司、成都光明光学元件有限公司等同受中国兵器装备集团有限公司控制；

（3）河南镀邦光电股份有限公司为公司的联营企业;

3.履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1.定价政策和定价依据公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格

系在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

2.关联交易协议签署情况公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间存在采购货物，接受劳务、租赁，销售商品，提供劳务、租赁等与日常经营相关的经常性交易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事过半数同意意见

该议案经独立董事专门会议2025年第一次会议讨论通过，独立董事一致认为：公司预计的2025年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。

六、备查文件目录

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2.公司第六届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年4月22日