证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2025-063

中光学集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月14日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月14日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2026年关联交易预计发生额的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

上述议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1.00关联股东需回避表决；

议案2.00、3.00属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二通过；

上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年1月20日17:00前送达或传真至本公司董事办）。

（二）登记时间

2026年1月20日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

（三）登记地点河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式及其他事项

1、会议联系方式

联系人：姚明岩

电话：0377-63865031

传真：0377-63137638

电子邮箱：zgx@hn508.com.cn

本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

邮编：473003

2、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第七届董事会第一次会议决议》特此公告。附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年12月26日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362189；投票简称：中光投票

2.填报表决意见或选举票数：本次股东会审议的议案为非累积投票提案，

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月21日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月21日（星期三）上午

9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：委托人身份证号：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

一、表决指示备注提案编该列打勾提案名称同意反对弃权码的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案《关于2026年关联交易预计发生额的

1.00√议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议

2.00√案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议

3.00√案》

二、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）回执

截至2026年1月14日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票股，拟参加公司2026年第一次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。