证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2026-001

中光学集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年1月21日（星期三）15:00

（2）网络投票时间为：2026年1月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月21日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月21日（星期三）上午

9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长陈海波先生

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。二、会议的出席情况

1.股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东261人，代表股份114970262股，占公司有表决权股份总数的44.0163%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份113964755股，占公司有表决权股份总数的43.6313%。

通过网络投票的股东258人，代表股份1005507股，占公司有表决权股份总数的0.3850%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东259人，代表股份4766355股，占公司有表决权股份总数的1.8248%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3760848股，占公司有表决权股份总数的1.4398%。

通过网络投票的中小股东258人，代表股份1005507股，占公司有表决权股份总数的0.3850%。

3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于2026年关联交易预计发生额的议案》，关联股东中国兵器装备

集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。

全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决意见占出席会议股东占出席会议的中小投资代表股份数代表股份数所持有表决权股者所持有表决权股份总

（股）(股)

份总数的比例数的比例同意457535595.9927%457535595.9927%

反对1316002.7610%1316002.7610%

弃权594001.2462%594001.2462%表决结果通过

（二）《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决意见占出席会议股东占出席会议的中小投资代表股份数代表股份数所持有表决权股者所持有表决权股份总

（股）(股)份总数的比例数的比例

同意11478046299.8349%457655596.0179%

反对1324000.1152%1324002.7778%

弃权574000.0499%574001.2043%表决结果通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决意见占出席会议股东占出席会议的中小投资代表股份数代表股份数所持有表决权股者所持有表决权股份总

（股）(股)份总数的比例数的比例

同意11479266299.8455%458875596.2739%

反对1202000.1045%1202002.5218%

弃权574000.0499%574001.2043%表决结果通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

2.见证律师姓名：鲁放、刘耕辰

3.结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》

和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中光学集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2026年第一次临时股

东会之法律意见书。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026年1月22日