证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2025-062

中光学集团股份有限公司

2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于

2026年关联交易预计发生额的议案》，现将具体内容公告如下：

为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司及下属子公司2026年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制

的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过

21720万元，2025年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为17036万元。

根据目前公司生产经营发展状况，2026年公司预计向控股股东及其控制的关联人采购货物、水电、劳务、租赁总额不超过7330万元，销售商品、提供劳务和租赁总额不超过13210万元；向其他关联人采购原材料、销售商品、提供租赁不超过1180万元。

董事会审议上述关联交易时，关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞、张东阳对该议案回避表决，其余参加会议的4名董事一致同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得2026年第一次临时股东会的批准。与交易事项有利害关系的关联股东兵装集团、南方工业资产管理有限责任公司表决时将分别予以回避。

（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

1.与控股股东及其控制的企业之间的日常关联交易金额预计单位（万元）关联交易2026年预2025年实关联人关联交易内容关联交易定价原则类别计金额际发生金额向关联人特品单位汇总采购水电及接受劳务双方协商定价13101211

采购货特品单位汇总租赁设备及厂房双方协商定价700678物、水电，中国兵器报社接受劳务双方协商定价103接受劳中国兵器装备集团人力接受培训服务双方协商定价103

务、租赁资源开发中心重庆安驿汽车技术服务接受培训服务双方协商定价108有限公司成都光明光电股份有限采购商品双方协商定价50004956公司北京石晶光电科技股份采购商品双方协商定价1010有限公司济源分公司武汉长江光电有限公司采购商品双方协商定价10018杭州智元研究院有限公采购商品双方协商定价5048司成都光明南方光学科技采购商品双方协商定价130110有限责任公司小计73307045特品单位汇总提供劳务双方协商定价70005628特品单位汇总销售商品双方协商定价61303312向关联人武汉长江光电有限公司出售商品双方协商定价3022销售货四川建安工业有限责任

物、水电，镀膜加工服务双方协商定价400公司提供劳重庆长安工业集团有限

务、租赁镀膜加工服务双方协商定价1014责任公司小计132108976合计2054016021

二、与其他关联方日常关联交易金额预计

2025年实

关联交易2026年预关联人关联交易内容关联交易定价原则际发生金类别计金额额采购原材采购商品双方协商定价250184河南镀邦光电股份有限

料、销售出售商品双方协商定价520481公司

货物、提电梯维保双方协商定价100

供劳务、房租双方协商定价400350提供租赁合计11801015

三、2025年度日常关联交易实际发生情况

2025年实实际发生额实际发生额

关联交关联交易内关联交易定2025年预关联人际发生金占同类业务与预计金额易类别容价原则计金额额比例差异向关联特品单位汇采购水电及双方协商定

1398.001211.000.89%-13.38%

人采购总接受劳务价

货物、水特品单位汇租赁设备及双方协商定

4830.50%40.37%电，接受总厂房价678劳务、租成都光明光采购光学玻双方协商定

49563.66%0%

赁电股份有限璃毛坯价4956公司成都光明南方光学科技采购光学玻双方协商定

3220.08%-65.84%

有限责任公璃元件价司110成都光明光采购光学玻双方协商定

学元件有限1500.10%-13.33%璃价公司130中国兵器装备集团人力接受培训服双方协商定

110%-72.73%

资源开发中务价心3中国兵器装备集团信息双方协商定

维护服务费140%-100%中心有限责价任公司0北京中兵保双方协商定

险经纪有限接受劳务60.01%83.33%价公司11中国兵器报双方协商定

接受劳务40%-25%社价3杭州智元研双方协商定

究院有限公采购水电300.04%60%价司48武汉长江光采购光学玻双方协商定

140.01%28.57%

电有限公司璃毛坯价18重庆安驿汽双方协商定

车技术服务接受劳务90.01%-11.11%价有限公司8中国兵器装备集团自动双方协商定

接受劳务80%-100%化研究所有价限公司0重庆长安民双方协商定

生物流股份接受劳务900%-100%价有限公司0孝感华中精双方协商定

密仪器有限采购商品00.02%价公司25河南镀邦光双方协商定

电股份有限采购光学半1840.14%0%价公司成品184北京石晶光采购光学半双方协商定

电科技股份30.01%233.33%成品价有限公司济10源分公司

小计768273955.45%-3.74%特品单位汇销售光电防双方协商定

158118940.006.17%-43.46%

总务产品等价杭州智元研销售光学组双方协商定

究院有限公4300%-100%件价司0重庆长安汽销售光学零双方协商定

车股份有限15000.02%-98%件价公司30武汉长江光销售光学零双方协商定

200.02%10%

电有限公司件价22向关联成都光明光双方协商定人销售学元件有限出售商品价

货物、水公司6电，提供湖南华南光双方协商定

劳务、租电（集团）有出售商品价赁限责任公司3河南镀邦光双方协商定电股份有限出售商品700价公司481河南镀邦光双方协商定电股份有限出租336价公司350重庆长安工双方协商定业（集团）有提供劳务210.01%-33.33%价限责任公司14

小计1881898466.79%-47.68%

合计265001724112%-35%

公司董事会对日常关联2025年日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定交易实际发生情况与预差异的原因为：为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计2025年计存在较大差异的说明度关联交易额度时，按交易额度上限进行预计。

公司独立董事对日常关

公司2025年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2025年度实际交易金联交易实际发生情况与

额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业预计存在较大差异的说务发展的实际情况。

明

注：1、因关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2、2025年发生金额未经审计，具体以2025年年报披露数据为准。

3、如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系1.主要关联方介绍

（1）中国兵器装备集团有限公司

法定地址：北京市西城区三里河路46号

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：许宪平

注册资本：3656495万元

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、

化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一期主要财务数据：截至2025年6月30日，兵装集团总资产为4542.24亿元，净资产为1840.18亿元，2025年半年度营业收入为1433.35亿元，净利润为44.38亿元。上述财务数据未经审计。

（2）成都光明光电股份有限公司

法定代表人：刘晓东

住所：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

注册资本：66691.1529万人民币

企业法人营业执照规定经营范围：公司主要经营制造、加工光学玻璃及光学

眼镜片、激光晶体、人造宝石，特殊耐火材料、铂族金属的提炼加工；以上经营项目的进出口经营；

公司的业务性质为：光学玻璃制造；主要经营活动包括镧系光学玻璃、环境

友好光学玻璃、氟磷酸盐和低软化点光学玻璃、环保 K51B 光学板、棒玻璃、环

保 PZ33 低膨胀光学玻璃、光学玻璃型料和光件、激光晶体、并提供铂、铑等贵重金属的提纯及加工服务；主要业务板块包括：（光学玻璃、贵金属加工提纯、照明玻璃等）。

最近一期主要财务数据：截至2025年9月30日，成都光明光电股份有限公司总资产461575万元；净资产266540万元；收入187885万元；净利润11988万元。上述财务数据未经审计。

（3）河南镀邦光电股份有限公司成立日期：2015年2月12日

法定代表人：魏全球

注册资本：58712.12万元

公司住所：河南省南阳市高新区光电产业园（信臣路）

经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务*财务状况：截止2025年9月30日，河南镀邦光电股份有限公司总资产68225万元，净资产44342万元，营业收入8619万元，净利润-8282万元。上述财务数据未经审计。

2.与本公司的关联关系

公司的持续性关联交易方主要为公司的联营企业，以及实际控制人中国兵器装备系统内成员单位等。

3.履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1.定价政策和定价依据公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格

系在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

2.关联交易协议签署情况公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间存在采购货物，接受劳务、租赁，销售商品，提供劳务、租赁等与日常经营相关的经常性交易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事过半数同意意见

该议案经第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议讨论通过，独立董事一致认为：公司预计的2026年度日常关联交易为公司日常生产经营所需

的正常交易，相关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。

六、备查文件目录

1.第七届董事会第一次会议决议；

2.第七届独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3.第七届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议记录。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年12月26日