证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2025-046

四川成飞集成科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年10月20日以书面、电子邮件方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2025年10月24日以通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8人，实际出席会议人数8人。

（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。

（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事程雁女士回避表决；

该议案获得通过。

该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公

1司于 2025年 10月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十三次会议决议；

2.董事会审计委员会会议纪要；

3.第八届董事会第八次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025年10月25日

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