证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2026-011

四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月08日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月02日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√2025年度董事会工作报告（听取独立董

1.00非累积投票提案√事述职）

2.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

3.002025年度利润分配方案非累积投票提案√

4.002025年年度报告全文及摘要非累积投票提案√

5.002026年度财务预算方案非累积投票提案√

6.002026年度融资规模核定及授权的议案非累积投票提案√关于公司股东分红回报规划（2026-2028

7.00非累积投票提案√

年）的议案

8.00关于变更经营范围及修订公司章程的议案非累积投票提案√

2、上述议案1至议案8已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详

见公司2026年3月14日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

3、公司独立董事陈斌波先生、王存斌先生和叶勇先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

4、上述议案8需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总

数的2/3以上表决通过。

5、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出

席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年4月7日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:00）

（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司发展规划部

邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：610091

传真：（028）87455111

（四）会议联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：610091

联系人：邹江川、石菁

电话：（028）87455333转6048、（028）87455333转6021

传真：（028）87455111

联系邮箱：stock@cac-citc.cn

（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026年3月14日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2四川成飞集成科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川成飞集成科技股份有限

公司于2026年04月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案2025年度董事会工作报告（听

1.00√取独立董事述职）

2.002025年度财务决算报告√

3.002025年度利润分配方案√

4.002025年年度报告全文及摘要√

5.002026年度财务预算方案√

2026年度融资规模核定及授权

6.00√

的议案关于公司股东分红回报规划

7.00√

（2026-2028年）的议案关于变更经营范围及修订公司

8.00√

章程的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：