证券简称：劲嘉股份证券代码：002191公告编号：2025-047

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会2025年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第四

次会议通知于2025年6月16日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年6月22日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况1、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事廖朝晖已回避表决《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》的具体内容于2025年6月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日

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