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北京国枫（深圳）律师事务所

关于深圳劲嘉集团股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

国枫律股字[2026]C0060号

致：深圳劲嘉集团股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、

1网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第七届董事会2026年第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体公开发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称会议通知）。该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记

日及会议登记方式等事项。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本次会议于2026年5月19日14:30在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大

厦19楼董事会会议室，由贵公司董事长乔鲁予先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00的

2任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东

授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截

至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计252人，代表股份405764489股，占贵公司有表决权股份总数的28.6966%。

除贵公司股东（股东代理人）外，通过现场或通讯方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表

3决结果如下：

1.00表决通过了《关于2025年年度报告全文及2025年年度报告摘要的议案》

同意401926891股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.0542%；

反对3053698股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7526%；

弃权783900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1932%。

2.00表决通过了《关于2025年年度董事会工作报告的议案》

同意400836691股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.7856%；

反对4126698股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0170%；

弃权801100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1974%。

3.00表决通过了《关于2025年度不实施利润分配的议案》

同意396736591股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

97.7751%；

反对8422798股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.0758%；

弃权605100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1491%。

4.00表决通过了《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意401467842股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.9411%；

反对3493347股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8609%；

弃权803300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1980%。

5.00表决通过了《关于续聘2026年年度审计机构的议案》

同意401486742股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.9458%；

4反对3066598股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7558%；

弃权1211149股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2985%。

6.00表决通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

同意387813935股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

97.4211%；

反对9659047股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.4264%；

弃权607100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1525%。

关联股东回避表决。

7.00表决通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意402124291股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.1029%；

反对2970098股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7320%；

弃权670100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1651%。

8.00表决通过了《关于修改公司章程的议案》

同意396044142股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

97.6044%；

反对8929347股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.2006%；

弃权791000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1949%。

9.00表决通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》

同意400625842股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.7336%；

反对4347647股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0715%；

弃权791000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1949%。

510.00表决通过了《关于增加董事会席位的议案》

同意400954291股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.8145%；

反对4133098股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0186%；

弃权677100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1669%。

11.00表决通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意400852442股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.7894%；

反对4218847股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0397%；

弃权693200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1708%。

12.00表决通过了《关于公司2026年日常经营关联交易预计的议案》

同意400499942股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.7026%；

反对4590347股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.1313%；

弃权674200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1662%。

本所律师与现场推举的股东代表、董事共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。

经查验，上述第8.00项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第1.00项至第7.00项、第9.00项至第12.00项议案经出席本次

会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

6四、结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

7（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳劲嘉集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》的签署页）负责人孙新媛

北京国枫（深圳）律师事务所经办律师黄亮蔡孟娟

2026年5月19日

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