劲嘉股份:2025年度独立董事述职报告（王文荣）

深圳劲嘉集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王文荣）

各位股东及股东代表：

本人王文荣作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定和要求，在2025年任职期间认真行权，依法履职，积极发挥独立董事作用，监督公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况王文荣，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院博士研究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司合伙人，浙江铖昌科技股份有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，上海稷以科技有限公司董事，江苏优众微纳半导体科技有限公司董事，汇耀品尚能源科技（嘉兴）有限公司董事，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规

规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

2025年度独立董事述职报告（王文荣）第1页共6页二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会的情况

1.报告期内公司共召开2次股东会，本人因公务原因未能列席，均已按规定

向董事会履行请假程序。

2.报告期内公司共召开11次董事会，本人应出席11次，实际出席11次。本

人在董事会召开前对各项议案进行详细审阅、核查，对董事会各项议案均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议等工作情况

1.在报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战

略委员会委员及审计委员会委员。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，认真履行委员职责，积极推动公司董事会及经营层规范、高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年参与董事会专门委员会工作情况如下：

意见会议日期会议届次审议事项类型1.《关于公司2024年年度业绩预告的议2025年1月第七届董事会审计委员案》；2.《关于公司2024年年度内部审同意22日会2025年第一次会议计工作总结的议案》；3《.关于公司2025年内部审计工作计划的议案》。

2025年3月第七届董事会审计委员1.《关于公司2024年年度财务报表的议同意

6日会2025年第二次会议案》。

1.《关于2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要的议案》；2《.关于2025年第一季度报告的议案》；3.《关于公司2024年年度财务报告的议案》；4.《关于2024年年度财务决算报告的议案》；5.《关于2024年度不实施利润分2025年4月第七届董事会审计委员配的议案》；6.《关于2024年年度募集同意

17日会2025年第三次会议资金存放与使用情况的专项报告的议案》；7.《关于2024年年度会计师事务所对本公司审计工作总结报告的议案》；

8.《关于2024年年度内部控制自我评价报告的议案》；9.《关于会计政策变更的议案》；10.《关于2024年度计提资产减值准备及预计负债的议案》；11.

2025年度独立董事述职报告（王文荣）第2页共6页意见

会议日期会议届次审议事项类型《关于2024年度对年审会计师履行监督职责情况的议案》；12.《关于2025年一季度内部审计工作总结和二季度工作计划的议案》；13.《关于2025年第一季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告的议案》。

2025年4月第七届董事会审计委员1.《关于调整公司2025年日常经营关联同意

24日会2025年第四次会议交易预计的议案》。

1.《关于变更2024年年度审计机构签字

2025年4月第七届董事会审计委员注册会计师的议案》；2.《关于续聘公同意

25日会2025年第五次会议司2025年年度审计机构的议案》。

2025年5月第七届董事会审计委员1.《关于调整公司2025年日常经营关联同意

30日会2025年第六次会议交易预计的议案》。

1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；2.《关于公司2025年半年度财务报告的议案》；3《.关于公司2025

2025年8月第七届董事会审计委员年半年度财务报告的内部审计报告的议

同意11日会2025年第七次会议案》；4.《关于2025年上半年内部审计工作总结和三季度工作计划的议案》；

5.《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》；2.《关于公司2025年第三季度报告的内部审计报告的议案》；3.《关于

2025年10第七届董事会审计委员

2025年第三季度募集资金存放与使用同意

月17日会2025年第八次会议情况的内部审计报告的议案》；4.《关于2025年前三季度内部审计工作总结

和第四季度工作计划的议案》。

1.《关于公司向银行申请综合授信额度2025年3月第七届董事会战略委员的议案》；2.《关于提前归还募集资金同意

11日会2025年第一次会议后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

1.《关于2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要的议案》；2.《关于2024年年度董事会工作报告的议案》；3.《关于2024年年度总经理工作报告的议案》；

2025年4月第七届董事会战略委员4.《关于2024年年度财务决算报告的议同意17日会2025年第二次会议案》；5.《关于2024年度不实施利润分配的议案》；6.《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；7.《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

2025年度独立董事述职报告（王文荣）第3页共6页意见

会议日期会议届次审议事项类型2025年4月第七届董事会战略委员1.《关于调整公司2025年日常经营关联同意

24日会2025年第三次会议交易预计的议案》。

1.《关于调整公司2025年日常经营关联

2025年5月第七届董事会战略委员交易预计的议案》；2.《关于调整公司同意

30日会2025年第四次会议向银行申请综合授信额度的议案》。

2025年6月第七届董事会战略委员1.《关于与关联人共同投资暨关联交易同意

16日会2025年第五次会议议案》。

2025年7月第七届董事会战略委员1.《关于签署股权转让协议之补充协议同意

25日会2025年第六次会议的议案》。

1.《关于公司向银行申请综合授信额度

2025年9月第七届董事会战略委员的议案》；2.《关于公司提供担保事项同意

18日会2025年第七次会议的议案》。

2025年12第七届董事会战略委员1.《关于变更回购股份用途并注销的议同意月2日会2025年第八次会议案》。

第七届董事会薪酬与考1.《关于确认2024年度关联自然人薪酬

2025年4月核委员会2025年第一的议案》；2.《关于对公司2024年经营同意

17日次会议管理层年终绩效考核的议案》。

第七届董事会薪酬与考2025年121.《关于制定〈董事、高级管理人员薪核委员会2025年第二同意月2日酬管理制度〉的议案》。

次会议

2.作为审计委员会委员，报告期内，本人累计参加年报沟通会3次，其中

2024年年报沟通会2次、2025年年报沟通会1次。在上述沟通中，本人与内部

审计机构及年审会计师事务所就审计工作安排、关键审计事项、审计进展及初步

结论等进行充分沟通与交流，及时掌握审计动态，对审计过程中发现的问题提出针对性建议。通过持续跟进与有效沟通，确保了年报审计工作依法合规开展，年报信息披露真实、准确、完整，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

3.2025年度，公司召开了4次独立董事专门会议，本人对2025年日常关联

交易预计调整、与关联人共同投资、债权延期等关乎公司及股东利益的事项进行审议，均发表了同意的审核意见。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，

通过积极参加董事会事前讨论与业务评估、不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决

议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督；与公司管理层、董事会办公室、

2025年度独立董事述职报告（王文荣）第4页共6页子公司负责人等及时了解公司重大事项进展情况，为业务规划及业务战略定位提

出合理化建议，帮助公司科学决策，促进公司规范治理和稳健发展。本人报告期内在公司现场工作15天，时长符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。

在本人的履职过程中，公司经营层及相关人员均给予了积极有效的配合和支持，促使本人能够依据翔实的材料和信息，作出独立、公正的判断。

（四）行使独立董事特别职权情况

2025年度，本人没有提议召开董事会和临时股东会，没有公开向股东征集

股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

三、重点关注事项履职情况

本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发挥独董作用，促进公司规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

报告期内，本人重点关注事项具体如下：

（一）关联交易

报告期内，本人从交易的必要性、定价政策的公允性、决策程序合规性、信息披露合法性、关联交易对公司业务独立性和财务状况的影响及风险等维度，对公司2025年日常经营关联交易预计调整、与关联人共同投资等事项进行了重点关注及审议。本人认为上述关联交易表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。在报告期内，本人未发现公司存在其他应披露而未披露的关联交易事项。

（二）聘请年审会计师事务所

报告期内，公司续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及为上市公司提供审计服务的资质，具有良好的投资者保护能力，能够满足公司业务发展及审计工作的需要；公司续聘会计师事务所审议程序符合相

关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益。

（三）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内公司对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并履行了审议程序，程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2025年度独立董事述职报告（王文荣）第5页共6页（四）内部控制

公司已按照有关规定建立了较为完善的内部控制体系，各项业务按内部控制制度的规定开展，定期评价内部控制执行情况，不断提升内部控制质量水平。在子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面控制有效，保障公司的经营管理正常进行。

（五）投资者回报

经查阅相关资料及与公司经营层沟通，我认为公司在报告期内实施的利润分配方案兼顾了公司发展、资金需求及投资者回馈等因素，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照相关法律法规的要求勤勉、忠实履职，切实维护

全体股东尤其是中小股东的合法权益。2026年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，提高董事会决策的科学性、促进公司稳健经营，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。