劲嘉股份:第七届董事会2026年第五次会议决议公告

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191公告编号：2026-059

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会2026年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第五

次会议通知于2026年8月7日以专人送达、邮件、电话等方式送达各位董事及高级管理人员。会议于2026年8月17日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（董事乔鲁予、廖朝晖、葛勇、王伟、王文荣以通讯方式参会表决），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况1.11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2026年半年度报告》的具体内容于2026年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》的具体内容于 2026年 8月

18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2026

第七届董事会2026年第五次会议决议公告第1页共2页年8月18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告的议案》。